Expertul Transparency International Veaceslav Negruța este sigur că și cei de la Procuratură, și cei de la compania Kroll cunosc numele beneficiarilor, pentru că lista companiilor offshore prezentată ...

Ministerul Economiei și Infrastructurii pregătește un pachet de acte legislative menit să asigure demonopolizare și transparență în domeniul economic. Anunțul a fost făcut marți, 9 iulie, de către min ...

Deputatul blocului ACUM Radu Marian spune că din raportul al doilea al companiei Kroll s-a aflat că sumele fraudate din sistemul bancar al Republicii Moldova sunt încă mai mari decât se cunoștea anter ...

„Frauda bancară a fost o acțiune bine concertată. Anumite informații vehiculate în societate s-au confirmat acum. Este clar cine sunt executorii și beneficiarii”. Opinia a fost exprimată pentru IPN de ...

Președintele comisiei parlamentare de anchetă pentru investigarea fraudei bancare, Alexandru Slusari, susține că, deși de numele lui Ilan Șor sunt legate 77 de companii care au participat la frauda ba ...

Procurorul general, Eduard Harunjen, susține că raportul Kroll 2se află la Procuratura Anticorupție, iar la inițiativa procurorilor, Banca Național a Moldovei a inițiat o procedură de revizuire a clau ...