Fostul șef al Secției prevenirea spălării banilor și monitorizarea tranzacțiilor în cadrul Băncii Sociale, Serghei Sagaidac, într-o postare pe facebook afirmă că ar fi fost provocat la luare de mită ș ...

Uniunea Europeană îşi exprimă ferma convingere cu privire la importanţa asigurării unei investigaţii minuţioase şi imparţiale a cazurilor de fraude bancare din anul 2014. Aceasta include aducerea tutu ...

Procuratura Anticorupţie a luat act de declaraţiile făcute ieri, 27 iunie, în cadrul unei emisiuni televizate, de către fostul şef-adjunct al Serviciului prevenire şi combatere a spălării banilor din ...

Schema de fraudare a sistemului bancar moldovenesc a fost pusă la cale de servicii din afara ţării, inclusiv din Federaţia Rusă, pentru a prelua controlul asupra rezervelor valutare ale Republicii Mol ...

Autorităţile au cunoscut desre furtul miliardului încă din anul 2013 şi nu au întreprins nimic în acest sens. Cel puţin asta susţine Mihail Gofman, fostul şef-adjunct al Serviciului Prevenirea şi Comb ...

Ex-premierul Vlad Filat a fost condamnat pentru trafic de influenţă şi corupere pasivă la 9 ani de închisoare. Sentinţa a fost pronunţată luni, 27 iunie, la peste 8 luni de când politicianul se află î ...

Membrii Federaţiei Naţionale a Fermierilor din Moldova se plâng pe condiţiile dificile în care sunt nevoiţi să activeze şi cer autorităţilor să întoarcă banii sustraşi din sistemul bancar, transmite I ...