Procuratura verifică declarațiile fostului angajat al CNA care susține că structurile de drept au urmărit pasiv devalizarea Băncii de Economii. Procuratura l-a citat pentru explicații pe un fost ofici ...

Igor Popa, avocatul ex-premierul Vlad Filat, a avut marţi, 28 iunie, o întrevedere cu co-raportorii Comisiei de monitorizare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, Valentina Leskaj şi Ögmundur ...

Fostul șef al Secției prevenirea spălării banilor și monitorizarea tranzacțiilor în cadrul Băncii Sociale, Serghei Sagaidac, într-o postare pe facebook afirmă că ar fi fost provocat la luare de mită ș ...

Uniunea Europeană îşi exprimă ferma convingere cu privire la importanţa asigurării unei investigaţii minuţioase şi imparţiale a cazurilor de fraude bancare din anul 2014. Aceasta include aducerea tutu ...

Procuratura Anticorupţie a luat act de declaraţiile făcute ieri, 27 iunie, în cadrul unei emisiuni televizate, de către fostul şef-adjunct al Serviciului prevenire şi combatere a spălării banilor din ...

Schema de fraudare a sistemului bancar moldovenesc a fost pusă la cale de servicii din afara ţării, inclusiv din Federaţia Rusă, pentru a prelua controlul asupra rezervelor valutare ale Republicii Mol ...

Autorităţile au cunoscut desre furtul miliardului încă din anul 2013 şi nu au întreprins nimic în acest sens. Cel puţin asta susţine Mihail Gofman, fostul şef-adjunct al Serviciului Prevenirea şi Comb ...