Procurorii moldoveni au finalizat şi trimis în judecată dosarele penale împotriva a patru persoane din conducerea BNM

Procurorii moldoveni au finalizat şi trimis în judecată dosarele penale împotriva a patru persoane din conducerea Băncii Naţionale a Moldovei, dintre trei care au fost reţinute în vara anului trecut pe faptul neglijenţei în serviciu. Este vorba despre fosta viceguvernatoare a BNM, Emma Tăbârţă și de doi foști șefi ai Departamentului supraveghere bancară din cadrul aceleiași bănci, Vladimir Țurcan și Matei Dohotaru. Toți sunt acuzați că ar fi permis spălarea a aproximativ 22 miliarde de dolari proveniți din Rusia. În august 2016, Viorel Morari, şeful procuraturii Anticorupţie, a precizat că spălarea banilor a avut loc prin intermediul Moldindconbank, despre care se crede că ar fi controlată de omul de afaceri moldovean Veaceslav Platon.

sursa: europalibera.org