Primarul de Orhei, Ilan Shor a intervenit în perioada când se afla la conducerea Băncii de Economii la acordarea unor credite de zeci de milioane de euro și dolari către firme offshore pe care le gestiona.Declarația se conține într-un proces-verbal de audiere al lui Shor din 22 iulie curent, publicat de portalul omg.md.
Shor declară că doar in decurs de 2 zile ale lui noiembrie 2014 a scos din BEM 52 de milioane de uero la rugămintea lui Veaceslav Platon, care ar fi avut nevoie de bani pentru a acoperi credite luate anterior de la Victoriabank.
Banii ar fi fost transferaţi mai întâi pe conturile firmelor off-shore ale lui Shor, iar apoi – firmelor lui Platon, doar că primarul de Orhei nu îşi aminteşte acum în ce mod a primit de la vechiul său cunoscut Veaceslav Platon rechizitele conturilor pe care i-a virat milioane de euro.
Shor nu a indicat în autodenunţ dacă a avut vreun temei legal pentru a scoate sume mari de bani dintr-o bancă strategică a R.Moldova.
Veaceslav Platon este învinuit de spălare de bani în sumă de 800 de milioane de lei, dar respinge acuzațiile. De spălare de bani este învinuit și primarul de Orhei. Dosarul acestuia, despre care procurorii au spus că e pentru 5 miliarde de lei, fiind transmis în instanțа de judecată.
Ilan Shor a fost arestat la sfârșitul lunii iunie, iar la începutul lunii august a fost transferat în arest la domiciliu. Avocații acestuia resping acuzațiile care i se aduc. Anul trecut Shor a fost acuzat de neglijență în serviciu într-un alt dosar pentru perioada când a condus Banca de Economii.
procesul verbal poate fi găsit aici