Ziarul rusesc Novaia Gazeta scrie că luni, în mai multe ţări, va fi publicată o investigaţie privind spălarea a 22 de miliarde de dolari , bani care au trecut prin sistemul bancar moldovenesc. Sursa citată spune că a reuşit să primească date exclusive privind mişcarea banilor în conturile companiilor care au participat la spălarea acestei sume. Aceste date au fost împărtăşite cu jurnalişti din 32 de ţări, iar investigaţia va apărea în Rusia, Moldova, Ucraina, SUA, Marea Britanie şi multe alte ţări.
Publicaţia spune că a reuşit să afle cui i-au revenit o parte din 700 de miliarde de ruble ruseşti ( cele 22 de miliarde de dolari) care au fost scoase din Rusia, cum aceşti bani au fost folosiţi pentru finanţarea partidelor europene, achitarea de contrabandă şi alte scopuri.
Publicaţia rusă a fost prima, care în 2014 a scris despre schema spălării de bani prin, care se face cu ajutorul sistemului judecătoresc din Moldova.
18 funcționari publici printre care primarul și viceprimarul or. Orhei, arhitectul-șef, agenți constatatori și mai…
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) au descins vineri, 11 octombrie, la Orhei, într-un dosar pornit…
Întreprinderea Municipală ”Servicii Comunal-Locative” Orhei a achitat suma de peste 1,7 milioane de lei către…
În perioada 1-4 octombrie 2024, reprezentanții Agenției de Mediu au participat la Atelier privind evaluarea amenințărilor…
Potrivit statisticelor naționale, în Republica Moldova se observă o creștere a afecțiunilor psihice, astfel incidența…
O companie elvețiană de ceasuri a introdus o regulă care face ca mersul la toaletă…