Ziarul rusesc Novaia Gazeta scrie că luni, în mai multe ţări, va fi publicată o investigaţie privind spălarea a 22 de miliarde de dolari , bani care au trecut prin sistemul bancar moldovenesc. Sursa citată spune că a reuşit să primească date exclusive privind mişcarea banilor în conturile companiilor care au participat la spălarea acestei sume. Aceste date au fost împărtăşite cu jurnalişti din 32 de ţări, iar investigaţia va apărea în Rusia, Moldova, Ucraina, SUA, Marea Britanie şi multe alte ţări.
Publicaţia spune că a reuşit să afle cui i-au revenit o parte din 700 de miliarde de ruble ruseşti ( cele 22 de miliarde de dolari) care au fost scoase din Rusia, cum aceşti bani au fost folosiţi pentru finanţarea partidelor europene, achitarea de contrabandă şi alte scopuri.
Publicaţia rusă a fost prima, care în 2014 a scris despre schema spălării de bani prin, care se face cu ajutorul sistemului judecătoresc din Moldova.
Săptămâna precedentă pompierii și salvatorii din Orhei, Rezina, Telenești și Șoldănești au fost solicitați pentru…
Necesitatea organizării încă unui referendum în procesul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană depinde de…
Ministerul Sănătății anunță într-un comunicat că, începând de astăzi, 24 octombrie, pacienții diagnosticați cu maladii…
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, în comun cu ofițerii de urmărire penală ai…
Inspectorii de mediu din Orhei, împreună cu reprezentanții Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, au intervenit…