Ilan Șor, care în prezent este primar de Orhei, a anunțat prin intermediul avocaților săi decizia de a contracta o companie internațională pentru a acționa în judecată compania ”Kroll”. Acțiune, prin care se va solicita comunicarea beneficiarilor reali ai furtului din sistemul bancar sau confirmarea faptului că nu el se numără printre beneficiarii banilor.
Anunțul este făcut a doua zi după ce Banca Națională a publicat, ieri ,o notă informativă prin care se afirma că experții companiei Kroll au documente care demonstrează „implicarea în frauda bancară a unui grup mare de companii din Republica Moldova, care acționau concertat și care aveau legătură cu Ilan Shor”. Dar, în același document, se spune că numele beneficiarilor finali nu va fi dezvăluit pentru a nu prejudicia recuperarea banilor.
Amintim că Ilan Șor amenința încă cu un an în urmă, în cadrul unui briefing de presă, că a luat decizia de a apela la una din cele mai mari companii juridice internaționale pentru a demonstra cine sunt beneficiarii finali ai banilor furați și unde se află acești bani. Acesta spunea atunci că suma furată din cele 3 bănci este de 625 de milioane de dolari, dintre care 375 de milioane – pe vremea când BEM era condusă de Grigore Gacikevici, iar 250 de milioane ar fi fost oferite de Șor lui Vlad Filat.
Ultimul a fost condamnat pentru corupere pasivă și trafic de influență . Totuși, în sentința dictată fostului premier se vorbește de sume care nu ajung nici la 20 de milioane de dolari.