Victor Garaba, fratele adjunctului procurorului general, figurează ca beneficiar final al companiei Wesla Investments Limited din insulele Virgine Britanice. Ultima este fondatoare al firmei Veon Plus din Ucraina, proprietară a hotelului Radisson Blu Podil din Kiev.
Investitorii ruşi continuă să îşi vândă activele din Ucraina. În special ca urmare a războiului din estul Ucrainei şi ocupaţiei de către Rusia a peninsulei Crimeea. Uneori aceştia vând chiar la preţuri atractive de 2-3 ori mai mici decât ar fi fost într-o situaţie normală.
Ruși, ucraineni sau moldoveni
La finele anului trecut compania Hotel Development din Rusia, controlată de milionarul rus Abbas Aliev a vândut hotelul de patru stele Radisson Blu Podil din centrul capitalei Ucrainei.
Noul proprietar al hotelului ar fi bancherul Serghei Tigipko, originar din Moldova, în prezent unul dintre cei mai bogaţi oameni de afaceri şi polticieni din Ucraina cu o avere de circa jumătate de miliard de dolari, potrivit Forbes.
Tranzacţia a fost finalizată în urmă cu aproximativ trei luni, și s-au ridicat la aproximativ 10 milioane de dolari (de 3-4 ori mai puţin decât ar fi investit foştii proprietari), susţin surse citate de portalul LigaBusinessInform.
„Hotelul a fost vândut, dar numele cumpărătorului nu-l știu”, a declarat Alexey Nefedov, directorul general adjunct al companiei Hotel development.
Serghei Tigipko nu a comentat informaţia, iar secretarul său de presă, Irina Rudko nu a putut confirma sau nega informația cu privire la achiziționarea hotelului.
Fratele adjunctului procurorului general, beneficiar
Datele din registrul comerţului din Ucraina arată însă că proprietar al hoteului este compania Veon Plus din Ucraina, care are în calitate de fondator offshorul Wesla Investments Limited din Insulele Virgine Britanice.
Beneficiarul final al Wesla Investments Limited este Victor Garaba din Moldova, fratele adjunctului procurorului general al Moldovei Iurie Garaba.
Adresa de domiciliu indicată în registrul ucrainean şi alte legături de afaceri denotă că Victor Garaba are și alte conexiuni cu Serghei Tigipko.
Astfel Victor Garaba deţine funcţia de administrator la Fabrica Avicola Tochile SRL, unde era angajată Irina, soția procurorului Iurie Garaba, potrivit unei investigaţii realizate de Ziarul de Gardă.
Proprietar la Fabrica Avicola Tochile SRL este firma Lifaza Limited din Cipru, care apare în mai multe tranzacţii şi proprietăţi deţinute de Serghei Tigipko, inclusiv și ca deținătoare a unui pachet de 23,77% de acţiuni ale companiei Biroul de proiectări şi construcţii Șhoona (ЦКБ Шхуна) din Kiev.
Victor Garaba nu a confirmat şi nici infirmat informaţia.
„Chiar nu aveţi cu ce vă ocupă? Atâtea lucruri se întâmplă în ţara asta!”, a răspuns Garaba şi a închis telefonul.
Tigipko şi alte conexiuni cu Moldova
De notat că oaltă firmă afiliată lui Tigipko, Belsis Limited şi-a deschis reprezentanţă la Chişinău, iar administrator figurează Valeriu Cebotari, care mai este director şi la alte reprezentanţe ale unor companii din Cipru cu afaceri în Ucraina.