Redacția AGORA a intrat în posesia unui document cu titlul „secret”. Este vorba de un raport adresat șefului Centrului Național Anticorupție, Viorel Chetraru, care prezintă situația din sectorul bancar la 1 noiembrie 2013.
Autor al raportului pare să fie fostul șef adjunct al Serviciului Prevenire și Combaterea Spălării Banilor din cadrul CNA, Mihail Gofman. În document se face referință la două grupări de interese care acționau concertat, prima fiind din sfera de influență a lui Ilan Shor, iar cea de a doua – a lui Veaceslav Platon.
Gofman ar fi prezentat şi o listă a companiilor lui Shor și Platon, care ar fi scos 4,2 mlrd lei din sectorul bancar al Moldovei.
mai multe pe agora.md
Sfârșit de octombrie, copacii se dezgolesc, iar curțile și grădinile oamenilor se umple cu frunzele…
Componența echipei guvernamentale ar putea fi modificată după cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale,…
Misiunea Internațională de Observare a Alegerilor OSCE/ODIHR a publicat o Declarație cu constatări și concluzii…
Înotătorul Ion Lazarenco Tiron susține că soția sa, Angela Lazarenco, a fost inclusă eronat în…
Comisia Electorală Centrală a publicat rezultatele alegerilor și referendumului din 20 octombrie. Potrivit acestor date,…
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) desfășoară vineri, 25 octombrie curent, percheziții în municipiul Chișinău, dar…