Redacția AGORA a intrat în posesia unui document cu titlul „secret”. Este vorba de un raport adresat șefului Centrului Național Anticorupție, Viorel Chetraru, care prezintă situația din sectorul bancar la 1 noiembrie 2013.
Autor al raportului pare să fie fostul șef adjunct al Serviciului Prevenire și Combaterea Spălării Banilor din cadrul CNA, Mihail Gofman. În document se face referință la două grupări de interese care acționau concertat, prima fiind din sfera de influență a lui Ilan Shor, iar cea de a doua – a lui Veaceslav Platon.
Gofman ar fi prezentat şi o listă a companiilor lui Shor și Platon, care ar fi scos 4,2 mlrd lei din sectorul bancar al Moldovei.
mai multe pe agora.md