Controversatul om de afaceri Veaceslav Platon a adresat astăzi o scrisoare deschisă conducerii procuraturii din Moldova în care afirmă printre altele că primarul de Orhei, Ilan Shor, se numără printre proprietarii reali ai Victoriabank.
Platon susţine că milionarul rus Serghei Lobanov, care figurează oficial în calitate de beneficiar al companiei din Cipru, Insidown, ce deţine peste 39% din acţiunile Victoriabank, ar fi declarat organelor de anchetă din Rusia, că deţine aceste acţiuni în beneficiul lui Ilan Shor şi Vladimir Plahotniuc.
Platon mai afirmă că Lobanov a deţinut şi 25% din acţiuni la Banca de Economii, ascunzându-se după banca rusească VEB Kapital. Însuşi Platon se află în arest şi este acuzat de procurorii moldoveni de spălare de bani, la fel ca şi primarul de Orhei.
Anterior, publicaţia rusă Kommersat scria într-o investigaţie că Lobanov are relaţii cu Vladimir Plahotniuc şi primarul de Orhei Ilan Shor. Ziarul relata într-o investigaţie intitulată „Traseul moldovenesc” că achiziţionarea dubioasă a acţiunilor Victoriabank de către un offshore a fost intermediată de către soţul cântăreţei ruse Jasmin, Ilan Shor, care are legături impresionante în cercurile guvernamentale ruseşti.
Pe de altă parte, ziarul rus Novaia Gazeta scria că Ilan Shor a intermediat vânzarea a cca 40% din acțiunile Victoriabank către structurile afiliate lui Serghei Lobanov de la omul de afaceri Veaceslav Platon. Shor este cheia către banii lui Lobanov care se află în R. Moldova, spunea un colaborator al FSB-ului, citat de Novaia Gazeta.
Serghei Lobanov figurează în calitate de martor într-o anchetă din Rusia legată de contrabandă, în urma căreia a fost demis şeful Serviciului Vamal rusesc, Andrei Beleaninov.
Kommersant scria că acesta ar fi intervenit chiar şi pe lângă conducerea Kîrgîzstanului pentru ca Ilan Shor să-şi deschidă magazine duty-free în două aeroporturi din această ţară, fapt care i-a şi reuşit.