Peste 38 de milioane de dolari au fost transferați de Șor activiștilor din Moldova în septembrie și octombrie, potrivit șefului Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu.
Conform șefului Poliției, simpatizanții lui Șor erau instruiți în grupuri de pe Telegram cum să folosească aplicația Promsveazbank din Rusia. Cernăuțeanu a precizat că s-a reușit documentarea a circa 1,4 milioane de tranzacții, realizate prin intermediul Promsveazbank către cetățenii din Moldova. Deși sînt 138.000 de numere de telefoane din Moldova înregistrate în sistemul băncii rusești, un singur cont putea fi utilizat de mai multe persoane, inclusiv membri ai unei familii, notează Noi.md cu referire la realitatea.
Primele înregistrări au început în aprilie, însă numărul transferurilor a crescut toamna. Cele mai multe au avut loc în octombrie, înainte de primul tur al prezidențialelor și referendum. Potrivit lui Viorel Cernăuțeanu, dacă în septembrie transferurile au constituit 15 milioane de dolari, în octombrie valoarea lor a ajuns la 24 de milioane de dolari. Oamenii legii au documentat pînă acum peste 500 de persoane pentru corupție electorală și implicarea în finanțarea ilegală a partidelor controlate din umbră de Ilan Șor.
sursa: noi.md
Șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, a anunțat că Direcția de Poliție a municipiului Chișinău a…
„Semnalele între două tururi date de politicieni contează foarte mult. Ce ar trebui să facă…
Victoria la limită a taberei pro-occidentale în referendumul din Republica Moldova este și rezultatul politicilor…
Tribunalul General al Uniunii Europene a anulat, la 23 octombrie, decizia Consiliului UE din 2023…
Centrul Național Anticorupție informează despre recepționarea de la Poliție a peste 350 de procese-verbale de…
Datoria de peste 128 mii lei către bugetul asigurărilor sociale de stat pe care o…