În perioada de după instituirea administrării speciale, la Unibank au fost efectuate operațiuni suspecte pe conturile corespondente deschise la această bancă de către unele bănci din Rusia, în special Mast-Bank.
Potrivit kommersant.ru, doar în ianuarie-martie 2015, prin contul corespondent deschis de Mast-Bank din Moscova la Unibank au fost transferate peste şapte miliarde de ruble ruseşti, sau circa 110 milioane de dolari.
În aprilie 2015 pe acest caz, apreciat drept operaţiune de spălare de bani, au fost iniţiate cauze penale în Rusia, fiind arestaţi câţiva şefi de la Mast-Bank, iar pe 24 iunie 2015 Banca Centrală a Rusiei a decis să retragă licenţa Mast-Bank, scrie mold-street.com
Şi mai suspect este că Mast-Bank a fost una dintre primele instituţii financiare din Rusia care a deschis filiale în Crimeea, încâlcând şi regimul sancţiunilor financiare impuse contra Rusiei de UE, SUA şi alte state.
Mai multe pe mold-street.com
Săptămâna precedentă pompierii și salvatorii din Orhei, Rezina, Telenești și Șoldănești au fost solicitați pentru…
Necesitatea organizării încă unui referendum în procesul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană depinde de…
Ministerul Sănătății anunță într-un comunicat că, începând de astăzi, 24 octombrie, pacienții diagnosticați cu maladii…
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, în comun cu ofițerii de urmărire penală ai…
Inspectorii de mediu din Orhei, împreună cu reprezentanții Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, au intervenit…