Un orheian printre moldovenii cu firme în offshore din Insulele Virgine

Un locuitor al raionului Orhei face parte din cei cca 20 de cetăţeni ai Republicii Moldova care figurează în calitate de directori sau/şi acţionari ai companiilor offshore înregistate pe Insulele Virgine Britanice. 

Potrivit datelor obţinute de International Consortium for Investigative Journalism şi analizate în cadrul proiectului OffshoreLeaks,  Nicolae Boguş din Jora de Mijloc este directorul şi proprietarul companiei Arlington Partners Ltd.  Companie care este înregistrată în acest offsfore. Bărbatul, care potrivit sursei citate îşi are domiciliul în raionul Orhei este marcat de siteul OffshoreLeaks drept „master client”, ceea potrivit Consorţiului Internaţional pentru Jurnalismul de Investigaţie este definiţia pentru cineva care serveşte drept intermediar pentru stabilitea unei entităţi offshore.  Datele aceluiaşi site indică legătura dintre Arlington Partners Ltd şi Unitrust Corporate Services Ltd.   directorul  şi proprietarul căreia la fel ar fi Nicolae Boguş.

Centrul pentru Transparenţă şi Participare Civică „PARTICIP” a publicat datele preluate de pe acelaşi site în care sunt oferite detalii şi despre alţi câţiva cetăţeni moldoveni care deţin companii offshorurile din Insulele Virgine.

Potrivit sursei, secretomania offshore are un efect coroziv asupra guvernelor şi sistemelor legislative, permiţând oficialilor corupţi să devasteze avuţia publică şi asigură acoperire pentru traficanţii de persoane, mafioţi, braconieri de lux şi alte tipuri de infracţiuni. Pe de altă parte, apărătorii offshore spun că majoritatea proprietarilor sunt implicaţi în afaceri legale. Centrele offshore, explică ei, permit firmelor şi persoanelor să-şi diversifice investiţiile, strâng alianţe comerciale transfrontaliere şi fac afaceri într-o zonă prietenoasă care evită regulile dificile şi birocraţia din lumea fiscală normală. Potrivit Camerei Înregistrării de Stat, în Republica Moldova activează 74 de firme cu fondatori din Insulele Virgine Britanice, iar capitalul investit se cifrează la 255,2 mln lei. Pe de altă parte, datele statistice arată că volumul exportului din Republica Moldova în Insulele Virgine Britanice a atins cifra record de 2462,5 mii dolari în anul 2011.