În dispariţia miliardului de euro din Moldova posibil sunt implicate trei bănci din Letonia. Potrivit Baltic News Network, cea mai mare parte a banilor, companiile controlate de omul de afaceri Ilan Shor, le transferau în offshoruri, care au deschis conturi în băncile letone Privatbank, Aizkraukles banka şi Latvijas Pasta banka.
Conturile în Letonia au deschise firme off-shore fondate în Marea Britanie şi Hong Kong. Beneficiari ai off-shorurilor sunt indicate locuitori ai Moldovei,Rusiei,Ucrainei şi o cetăţeană a Letoniei. Băncile sunt obligate să anunţe despre tranzacţiile suspecte, iar dacă verificările vor arăta că băncile nu au examinat în modul cuvenit tranzacţiile, ele pot fi penalizate cu până la 10% din venit.
Serviciul de combatere şi prevenire a spălării banilor din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie de la Chişinău încă nu a solicitat colegilor din Letonia să blocheze banii pe conturile băncilor letone. Şeful direţiei prevenire a legalizării finanţelor obţinute pe cale ilegală din cadrul procuraturii din Letonia, Viesturs Burcan, a prespus că anchetatorii încearcă să întorcă banii pentru a acoperi pierderile deponenţilor din băncile moldoveneşti.
mai multe pe National.MD