Tauber confirmă că la rugămintea lui Șor a transferat în 2013 aproape 4 milioane de euro către o firmă implicată în spălarea banilor din băncile falimentate

Marina Tauber a confirmat în cadrul emisiunii ”Politica” de la TV8 că în 2013 a transferat 3,8 milioane de euro către Armadale Business Services, firmă care a fost implicată în spălarea banilor de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Tauber a declarat că a făcut acest lucru la rugămintea lui Ilan Șor. Tranzacția a avut loc în iunie 2013 și a fost făcută de pe contul lui Tauber de la Alef Bank din Rusia pe contul off-shorului Armadale Business Services din în ABLV Bank.

Jurnal.md scria că Armadale este una dintre zecile de companii care a participat la spălarea banilor furați din cele trei bănci moldovenești.Odată ajunși pe conturile Armadale, banii au fost reexpediați către alte firme din lațul fraudei. Spre Regional Group LTD, apoi, împreună cu sume venite și din alte părți, spre Roseau Alliance LLP.

Acesta din urmă este tocmai compania, care a îndeplinit una dintre condițiile impuse de autoritățile Republicii Moldova pentru cedarea Băncii de Economii – procurarea unor credite neperformante. Jurnal mai scria că în urma analizei rulajelor bancare oferite de avocatul  Ion Crețu este că una din trei tranșe de bani vărsate de Tauber pentru procurarea acțiunilor la Unibank a provenit tot din această bancă. Și anume dintr-un credit primit de firma din holdingul Șor, Moldclassica International SRL.

Ilan Șor unul din fuguranții în dosarul furtului miliardului din cele trei bănci a fost primar al Orheiului în perioada 2015-2019, iar Marina Tauber a fost primară a comunei Jora de Mijloc în perioada 2018-2018. Ambii au ajuns în parlament în urma alegerilor din februarei 2019. După pierderea puterii de către Partidul Democrat în vara anului trecut Șor, care a fost condamnat de prima instanță la 6,5 ani de închisoare, a fugit din Republica Moldova în Israel.