Miliardul FURAT este căutat în PARLAMENTUL leton

RadioOrhei — Tue, 22 Dec 2015 07:00:16 +0000

Scandalul legat de devalizarea cu un miliard de dolari a celor trei bănci – Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank a devenit temă de discuţii în Parlamentul din Letonia şi aplicării sancţiunilor faţă de banca din această ţară -PrivatBank, scrie newsmaker.md
Deputaţii letoni au criticat activitatea regulatorului pieţii financiare din această ţară din cauza implicării băncilor letone în spălare de bani, iar din declaraţiile lor rezultă că asemenea critici sunt provocate de o poziţie dură a SUA în această problemă.
Pe 11 decembrie, regulatorul pieţii financiare a amendat PrivatBank cu suma de 2 milioane de euro pentru tranzacţiile care erau parte a schemei de scoatere din Republica Moldova a miliardului de dolari, iar 4 manageri ai băncii au fost amendaţi cu o sumă totală de peste 143 de mii de dolari.
Potrivit raportului Kroll, trei bănci letone figurau în tranzacţiile dubioase de la Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank.
Amintim că în acelaşi document se spune că beneficiari ai schemei erau companiile din grupul Shor, fără a se putea spune dacă acestea au fost uniicii sau beneficiarii finali.
Ilan Shor, care a ajuns primar de Orhei, a fost acuzat de procurorii moldoveni de neglijenţă în serviciu, dar respinge acuzaţiile.
Potrivit experţilor, jaful din cele trei bănci a dus la deprecierea leului moldovenesc, care a provocat mai multe scumpiri.
Într-un interviu anterior, pentru aceeaşi publicaţie, avocatul Vitalie Nagacevschi declara printre altele că, potrivit unui bancher, o bună parte din bani s-ar afla în R. Moldova.

Jaful secolului din Moldova, cu ecouri în Letonia: O bancă din Riga a fost sancţionată cu 2 milioane de euro

RadioOrhei — Sat, 12 Dec 2015 10:22:20 +0000

Jaful de miliarde din sistemul bancar al Republicii Moldova face jertfe la Riga. Potrivit Mold-Street, Comisia pentru piaţa financiară şi de capital din Letonia (FCMC) a decis să aplice o amendă de 2 milioane de euro băncii Privatbank, „pentru încălcarea prevederilor Legii cu privire la prevenirea spălării veniturilor provenite din infracţiuni (Spălării Banilor) şi finanţării terorismului”.
Potrivit raportului Kroll, suma de 13,7 miliarde de lei, scoasă din sistemul bancar al Republicii Moldova, a trecut prin conturile a cinci firme offshore de la Privatbank.
Potrivit raportului Kroll, toate cele cinci companii offshore au primit fonduri de împrumut de la Grupul Shor în conturile de la banca letonă Privatbank.

privatbank – RO-MD.INFO

Miliardul FURAT este căutat în PARLAMENTUL leton

Jaful secolului din Moldova, cu ecouri în Letonia: O bancă din Riga a fost sancţionată cu 2 milioane de euro