Potrivit informaţiilor preliminare, banii „furaţi” de la clienţi ajungeau pe card-urile unor moldoveni care extrăgeau lichidităţile din ATM-urile din capitală.  Aceştia goleau card-urile de întreaga suma datorită faptului că acestea nu aveau anumite limite zilnice. După aceasta, o parte din bani erau transmişi mai departe altor persoane.

La rândul lor, proprietarii magazinelor on-line din SUA care au aflat despre lipsa banilor, dar şi despre destinaţia acestora, au sesizat Banca din Moldova, somând-o să restituie banii extraşi în mod fraudulos.
Instituţia financiară a sesizat Centrul pentru combaterea crimelor economice şi corupţiei.

Ieri, CCCEC a reţinut două persoane de 24 şi 21 de ani,  în flagrant în momentul în care au extras din 2 bancomate din capitala o sumă totală de 2000 dolari.

Asupra lor au fost găsite două card-uri, extrase din cont de la ATM-uri, iar la domiciliul unuia dintre tineri au fost depistate 15 carduri emise de diferite bănci din Moldova şi un card reader.

La moment ambii se află în Izolatorul CCCEC, pe numele lor fiind pornită o urmărire penală aceştia riscă o pedeapsă de la 4 la 9 ani de detenţie.