Platon – RO-MD.INFO

Milioanele din traficul aerian sechestrate la Bruxelles

RadioOrhei — Fri, 14 Aug 2015 08:12:26 +0000

Războiul judiciar declanșat de mai bine de un deceniu de compania ucraineană Energoalians contra Republicii Moldova continuă şi face noi victime, lăsând găuri de milioane de lei în bugetul ţării. De aproape patru luni toţi banii pe care îi încasează întreprinderea de stat MoldATSA, responsabilă de dirijarea avioanelor ce survolează spaţiul aerian al Moldovei, sunt blocaţi pe un cont special în Belgia la cererea firmei Komstroy din Ucraina, succesoarea de drept a Energolians.
În aprilie 2015, executorii judiciari belgieni au blocat suma de 144.190 de euro (circa trei milioane de lei) de pe conturile deținute de MoldATSA în Belgia. Sechestrul a fost aplicat ca urmare a deciziei din 17 februarie 2015 a unui Tribunal de Primă Instanţă din Bruxelles, la cererea companiei ucrainene Komstroy . Ultima a fuzionat, în decembrie 2013, cu firma Energoalians, devenind succesoare de drept . MoldATSA a contestat decizia Tribunalului, care a fost admisă pe 9 iulie 2015 de către o instanţă din Bruxelles. Komstroy a depus apel la această decizie, iar examinarea este planificată pentru decembrie 2015.
Fondatori la Komstroy sunt Dmitro Sarnaţki, cu 60%, şi firma Avtosila, cu 40% din capital. Dmitro Sarnaţki este partener de afaceri cu Vitaliy Podvishevskyy, la compania ucraineană Transbud. Podvishevskyy are legături cu Veaceslav Platon şi este acţionar cu 4,33% la Moldindconbank, a doua ca mărime bancă din Moldova, instituţie folosită în „Spălătoria rusească” de 20 de miliarde de dolari.

continuarea pe RISE.MD

Sturza: Shor şi Platon executau scheme în Republica Moldova

RadioOrhei — Fri, 19 Jun 2015 06:45:48 +0000

Fostul premier al Republicii Moldova, Ion Sturza a ajuns la ”InterPol”. În cadrul emisiunii, acesta a făcut mai multe dezvăluiri, referindu-se la banii furaţi de la cele 3 bănci, la autorii jafului şi altele.
Potrivit ex-premierului principalii autori ai furtului nu sunt în RM. Ei se află în Est. “RM pe bune a spălat bani din Federaţia Rusă. Aceşti doi oameni, Platon şi Shor, coordonaţi de centrele respective din exterior executau nişte scheme în Republica Moldova care însemnau implicarea oamenilor despre care vorbim. Autorii schemelor respective au cerut permisiunea de la oamenii decizionali din Republica Moldova. A fost o discuţie sinceră şi destul de pragmatică şi la temă, inclusiv, cu repartizarea profiturilor. Adevărul este că atunci când sumele au trecut nişte limite pe care nici băieţii din Moldova nu le vedeau zerourile, ei au înţeles că proporţia sau amploarea este cu mult mai mare decât beneficiile şi atunci s-au pus nişte condiţii de comisioane, care au fost cu mult peste posibilităţile reale şi atunci s-a rupt firul pentru că autorii schemei au spus că ăştia sunt prea hapsâni. Leii virtuali au fost transferaţi şi s-au dus din rezervele valutare, majoritatea fiind împrumuturi de la FMI”, scrie TV7
Amintim ca Ilan Shor a fost ales de 62% din alegatorii care s-au prezentat la vot în funcţia de primar al oraşului Orhei. Acesta este acuzat de procurorii moldoveni de abuz in serviciu in perioada in care a ocupat funcţia de preşedinte al BEM. Pe de altă parte, Shor se declara nevinovat.

Veaceslav Negruţă: „Nu s-a furat din cele trei bănci, ci din rezervele Băncii Naţionale”

RadioOrhei — Fri, 22 May 2015 07:50:27 +0000

Fostul ministru al finanţelor, Veaceslav Negruţă, susţine că de fapt nu s-a furat de la BEM, Unibank sau Banca Socială, ci din rezervele Băncii Naţionale. Declaraţia a fost făcută în cadrul emisiunii „Interpol” de la postul de televiziune „TV7”, transmite IPN.

Potrivit lui Negruţă, în acest furt au fost implicaţi înalţi factori de decizie din toate guvernările, începând cu anul 2005. „S-a ţintit în rezervele Băncii Naţionale, iar cele trei bănci au fost folosite pentru comiterea furturilor. Deputatul comunist Oleg Reidman a fost regizorul acestei scheme. El a controlat până în anul 2010 Banca de Economii prun managementul băncii. După Reidman s-au implicat şi alte persoane suspuse. A fost o schema regională de scoatere a mijloacelor dintr-un sistem bancar în alt sistem bancar”, a spus fostul ministru.

Veaceslav Neguţă afirmă a sesizat în 2013 organele statului despre ceea ce se întâmplă la BEM, dar nu s-a reacţionat. „Am sesizat procurorul general, SIS-ul, CNA, dar nu au reacţionat. În acelaşi timp au fost făcute două tentative de spargere a secţiei secrete a Ministerului Finanţelor. Nu ştim cine a fost, dar la sigur s-a urmărit sustragerea unor documente secrete”, a declarat Negruţă.

Ex-ministrul finanţelor a dat de înţeles că nu Ilan Shor este principalul vinovat de furtul miliardelor. De fapt, se profilează două grupări, care ar fi arhitecţii aceste scheme de sustragere a banilor din BNM. Prima grupare este cea a lui Vlad Plahotniuc, iar cea de a doua , a lui Veaceslav Platon”, a declarant fostul membru al guvernului.

Negruţă a adus acuzaţii grave şi în adresa guvernatorului Băncii Naţionale, Dorin Drăguţanu. „Mă întrebam anterior de ce Banca Naţională a luat decizii proaste şi a permis în aprilie 2012 legalizarea devalizării acelor 18,5%, din cota statului. De fapt, a fost un atac raider, condus de către fostul deputat Victor Berlinschi. Până la urmă a trebuit să aflu că, de fapt, Berlinschi este unchiul familiei Drăguţanu. Guvernatorul BNM are cea mai mare implicație, probabil, că şi povară de responsabilitate, pentru că este supraveghetorul, regulatorul sistemului bancar”, a adăugat Negruţă.

Un nou război la Victoriabank. Natalia Politov-Cangaş a fost suspendată de la conducerea băncii

RadioOrhei — Fri, 22 Aug 2014 05:35:49 +0000

Consiliul de Administraţie al Victoriabank a decis la 20 august să o suspende de la conducerea instituţiei pe Natalia Politov-Cangaş, anunţă portalul vedomosti.md. Informaţia a fost confirmată de conducerea băncii
Potrivit informaţiei printre cauzele suspendării se numără „necesitatea unei anchete interne privind posibilele prejudicii provocate de managemenul instituţiei”, dar şi rezultatele slabe înregistrate de bancă în prima jumătate a anului.
La începutul acestui an un grup de acţionari, ce ar fi afiliaţi lui Veaceslav Platon au încercat să o demită din funcţie pe Natalia Politov-Cangaş, dar au suferit eşec, scrie Adevărul
Victoriabank este a treia ca mărime bancă din Moldova. Cel mai mare pachet de acţiuni este deţinut de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare cu 15,06% şi Alpha Bank România cu 12,5%. Un pachet important la Victoriabank este a lui Victor Ţurcanu, actualul preşedinte al Consiliului de Administrare. Oficial, el deţine 10,45%, dar împreună cu rudele ar controla circa 25%. Un pachet de circa 30% este concentrat în mânile a unui grup de cinci-şase firme, despre care se spune că ar fi afiliate afaceristului Veaceslav Platon.