Pe de altă parte, lui Ioniţă nu-i este clar cine este proprietarul real al Băncii de Economii şi de unde a luat Ilan Shor 250 de miioane de dolari cu care l-ar fi mituit pe Vlad Filat. „Dacă domnul Shor va face dezvăluirile, cine este proprietarul real al BEM-ului, atunci la cetățeni va dispărea întrebarea de unde domnul Shor a luat 250 de milioane. El nu i-a luat de la dânsul pentru că nu are banii ăștia. El i-a luat de la noi”, a spus fostul deputat, citat de InfoPrut.

Potrivit sursei, în cadrul emisiunii, Veaceslav Ioniță a reiterat că cele 250 de milioane de dolari acordate de Ilan Shor în calitate de mită pentru fostul premier Vlad Filat nu fac parte din „miliardul furat”. Astfel, suma sustrasă din sistemul bancar al R.Moldova ar fi de cel puțin 1,25 miliarde de dolari.

Cu aproape o lună în urmă, primarul oraşului Orhei, Ilan Shor a făcut un autodenunţ în faţa oamenilor legii în care descrie cum l-a mituit pe fostul premier Vlad Filat cu bani, servicii şi bunuri în valoare de 250 de milioane de dolari. În baza autodenunţului, Filat a fost lipsit de imunitate parlamentară, reţinut, iar apoi şi arestat preventiv.

În campania electorală pentru cârma Primăriei Orhei, Ilan Shor s-a autofinanțat prin firma Dufremol SRL, în spatele căreia se află compania fondată și administrată de Ilona Shor, mama vitregă a acestuia. Astfel, compania a donat, ca persoană juridică, în bugetul partidului Ravnopravie, din partea căruia a candidat Shor, peste un milion și jumătate de lei. În rapoartele financiare, Ilan Shor este trecut ca director al firmei. Alte sume de peste un milion de lei au fost donate pentru campania electorala a lui Shor de catre 23 de angajați ai Dufremol SRL.

Deși aceste date nu se regăsesc în declarația pe venit, portalul MoldStreet a scris că Ilan Shor este proprietarul echipei de fotbal Milsami Orhei, al hotelului Klassik și al firmei Moldklassika International. În afară de acestea, Shor mai deține o serie de imobile și afaceri în Rusia și Kârgâzstan. O parte din avere i-a revenit prin moștenire de la tatăl său, Miron Shor.

În autodenunțul pe care l-a semnat în fața procurorilor, Ilan Shor menționează detalii despre sute de milioane de dolari pe care i le-ar fi plătit, prin diverse metode, lui Vlad Filat. Primarul Orheilui a mai declarat că ultima dată, la 10 octombrie curent, i-a dat lui Filat 20 de milioane de lei “pentru necesităţile partidului” chiar la sediul PLDM, de pe strada Bucureşti din Capitală.

Experții din domeniul financiar susțin că în Moldova nu există businessmeni capabili să ofere mită în valoare de 250 de milioane de dolari. Într-un comentariu postat pe blogul său, Gheorghe Constandache subliniază că Shor nici nu a visat să țină în mâini așa sumă de bani.
„După toate informațiile, capitalul moștenit de el se cifra în anul 2009 la aproximativ 42 de milioane de dolari. Conform calculelor exacte, pentru ca să dai o șpagă de 250 de milioane de dolari, este nevoie să deții o afacere de cel puțin 4 – 4,5 miliarde de dolari în condițiile Moldovei și care ar fi putut fi răscumpărată în cel puțin 12 – 15 ani. Moldova așa afaceriști nu a avut și nici nu va avea în următorii 150 de ani”, punctează expertul.
Într-o anchetă realizată de Centrul de Investigații Jurnalistice în 2011, reporterii au demonstrat că proprietățile Sindicatelor erau vândute pe nimic firmelor lui Shor, care le punea în gaj și lua credite de 3-10 ori mai mari decât valoarea acestora. Creditele erau luate de la Banca de Economii și Banca Socială.

Miercuri, 21 octombrie, Comisia Naționala de Integritate a anuntat ca va initia verificarea averii controversatului om de afaceri, primarului de Orhei, Ilan Shor.

sursa: anticoruptie.md

Potrivit mărturiilor lui Ilan Shor, din faimosul deja (auto) denunt, întreprinderea Dufremol urma să piardă procesul cu LeBridge, întrucât acesta ar fi fost influențat de însuși premierul de atunci Vlad Filat, ca  urmare a presiunilor venite din partea LeBridge.

Shor l-a sunat pe Filat și au stabilit o întâlnire la domiciliul acestuia. În urma discuției, pe care Shor o califică drept „productivă”, cazul LeBridge și Dufremol a fost soluționat în favoarea ultimilor. Pentru aceasta, Vlad Filat ar fi pretins 500 de mii de dolari.

În urma deciziei nefavorabile , Le Bridge Corporation Limited s-a adresat la Centrul Internaţional de Reglementare a Diferendelor Investiţionale (ICSID), care a obligat țara noastră să achite circa 2,25 milioane de dolari.

Astfel, pe 22 decembrie 2014 în cadrul ședinței Guvernului s-a decis ca Ministerul Finanțelor să achite din contul mijloacelor bugetului de stat 35,1 mil. lei.

sursa: agora.md

sursa: europalibera.org

În acest sens, persoanele publice au solicitat unei întreprinderi, în persoana administratorului, încheierea unui contract privind achiziţionarea serviciilor. Ulterior, a fost eliberată factura în sumă totală de 33 de mii de lei în baza căreia primarul a organizat efectuarea transferului de pe contul primăriei pe contul întreprinderii, în scopul lichefierii mijloacelor băneşti. Totodată, pentru acest serviciu, întreprinderea urma să încaseze un comision ilegal, iar restul sumei să fie transmisă consilierului, conform înţelegerii prealabile.

Acum două zile a fost organizată transmiterea banilor, sub controlul CNA. Astăzi, în urma unui complex de acţiuni de urmărire penală şi măsuri speciale de investigaţie, la domiciliul consilierului au fost depistate şi ridicate 22 de mii de lei din cele transmise, iar din biroul primarului au fost ridicate actele fictive, semnate între primăria localităţii Maximovca şi întreprinderea vizată – documente care au stat la baza lichefierii mijloacelor băneşti.

Primarul şi consilierul au fost reţinuţi pentru 72 de ore. În acest caz a fost deschis un dosar penal pe faptul delapidării averii străine săvârşită de două sau mai multe persoane cu folosirea situaţiei de serviciu şi falsului în acte publice. Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, bănuiţii riscă o amendă în mărime de la 500 la 1000 unităţi convenţionale sau închisoare de la 2 la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani.

Urmare a măsurilor speciale de investigaţie şi de urmărire penală, poliţistul a fost prins în flagrant delict în momentul primirii celor 1 500 de euro. Bărbatul a fost reţinut pentru 72 de ore şi se află în izolatorul de urmărire penală al CNA.

Pe acest caz a fost pornită o cauză penală în temeiul art. 324 alin. 1) Cod Penal al Republicii Moldova – corupere pasivă. Dacă va fi găsit vinovat, bărbatul riscă o pedeapsă cu închisoare de la3 la 7 ani cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 unităţi convenţionale şi cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 10 ani.

De la începutul anului, peste 60 de poliţişti sunt cercetaţi penal pentru comiterea diferitor acte de corupţie.

În luna iulie, Procurorul General a dispus pornirea unei cauze penale şi în baza materialelor acumulate de anchetă, procurorul ar fi pretins 24 mii de euro de la trei persoane condamnate condiţionat pentru o infracţiune gravă. În schimbul acestei sume, procurorul se angaja să nu conteste sentinţa în instanţa superioară. Banii urmau să ajungă la procuror prin intermediul avocatului unuia dintre condamnaţi.

Astăzi, procurorul împreună cu avocatul au fost reţinuţi pe un termen de 72 de ore de procurorii anticorupție, în scurt timp urmând să le fie înaintată învinuirea.

În fapt, potrivit denunţătorului, directorul ar fi pretins de la el bani în sumă de 900 de Euro şi 500 de lei pentru perfectarea diplomei de bacalaureat, susţinând că ar avea influenţă asupra persoanelor publice din cadrul Ministerului Educaţiei în vederea introducerii datelor diplomei pentru autentificare în Sistemul informaţional de verificare a actelor de studii.

În rezultatul acţiunilor de urmărire penală şi măsurilor speciale de investigaţie, suspectul a fost prins în flagrant delict cu puţin timp în urmă. Reţinerea avut loc imediat după primirea banilor extorcaţi.

Bărbatul a fost recunoscut în calitate de bănuit şi reţinut pentru 72 de ore.

O cauză penală a fost pornită pe acest caz în temeiul art. 326 alin.(2), lit. b) Cod Penal al Republicii Moldova.

Dacă va fi găsit vinovat, directorul riscă o pedeapsă cu închisoare de la 2 la 6 ani sau amendă în mărime de la 3000 la 4000 unităţi convenţionale.

Potrivit denunţătorului, bănuitul i-ar fi cerut să-i restituie cele 25 000 de pachete de ţigări, ridicate anterior de poliţie, valoarea estimativă a mărfii fiind de aproximativ 300 000 de lei. Ţigările au fost ridicate de oamenii legii pe motiv că erau transportate fără acte de provenienţă, în lipsa timbrelor de acciz.

Operaţiunea de reţinere a avut loc ieri în biroul de serviciu al poliţistului, bănuitul fiind prins în flagrant, în momentul transmiterii banilor. În prezent acesta se află în custodia CNA pentru 72 de ore. Pe numele lui a fost pornită o urmărire penală în temeiul art. 325 Cod penal – corupere activă. Dacă va fi găsit vinovat, el riscă închisoare de la 3 la 7 ani cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 unităţi convenţionale.

Conform denunțătorului, polițistul instrumenta o cauză penală pe numele bărbatului, care era bănuit de acțiuni de șantaj, iar în schimbul sumei de bani pretinse, urma să îl scape de la răspundere.

Angajații SPIA au acționat inopinat și de comun cu Procuratura Anticorupție au descins în această dimineață în biroul de serviciu al polițistului în timp ce acesta primea banii pe care îi estorca de la bărbatul sus-numit.

Polițistul a fost reținut pentru 72 de ore, iar pentru acțiunile sale este acuzat de corupere pasivă. Dacă îi va fi dovedită vinovăția, acesta riscă o amendă în sumă de până la 160000 de lei, până la 10 ani de detenție și privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 7 la 10 ani.

Acţiunile funcţionarului au fost documentate mai multe luni în cadrul unei cauze penale pornite pe faptul coruperii pasive, fiind fixate mai multe cazuri de estorcare şi primire de către acesta a mijloacelor băneşti pentru eliberarea certificatelor fitosanitare. Certificatele în cauză sînt obligatorii pentru perfectarea operaţiunilor de export a producţiei alimentare, în cazul concret fiind vorba de exportul de mere din Republica Moldova.

S-a mai stabilit că funcţionarul acţiona în complicitate cu fiul său, la moment ambii fiind deţinuţi în izolatorul CNA.

În rezultatul percheziţiilor efectuate la domiciliul suspectului, au fost depistate sume considerabile de mijloace băneşti, inclusiv în valută străină. Legalitatea provenienţei acestor sume de bani va fi verificată în procesul anchetei.

Sancţiunea normei de drept, în baza căruia a fost pornită urmărirea penală prevede pedeapsă cu închisoare de la 5 la 10 ani cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 unităţi convenţionale şi cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 7 la 10 ani.

Retinutul ar fi pretins  şi primit de la un absolvent 120 euro, susţinînd că are influenţă asupra unor angajaţi ai Biroului de Examinare şi Evidenţă a Transportului Şoldăneşti, în scopul determinării ultimilor să organizeze susţinerea cu succes a examenului de calificare pentru obţinerea permisului de conducere de categoria „B”, informeaza CCCEC.

Directorul Centrului a fost retinut pentru 72 de ore si  riscă o amendă de la 20 000 la 60 000 lei sau privaţiune de libertate de la 2 la 6 ani, in cazul daca va fi gasit vinovat.