letonia – RO-MD.INFO

Miliardul FURAT este căutat în PARLAMENTUL leton

RadioOrhei — Tue, 22 Dec 2015 07:00:16 +0000

Scandalul legat de devalizarea cu un miliard de dolari a celor trei bănci – Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank a devenit temă de discuţii în Parlamentul din Letonia şi aplicării sancţiunilor faţă de banca din această ţară -PrivatBank, scrie newsmaker.md
Deputaţii letoni au criticat activitatea regulatorului pieţii financiare din această ţară din cauza implicării băncilor letone în spălare de bani, iar din declaraţiile lor rezultă că asemenea critici sunt provocate de o poziţie dură a SUA în această problemă.
Pe 11 decembrie, regulatorul pieţii financiare a amendat PrivatBank cu suma de 2 milioane de euro pentru tranzacţiile care erau parte a schemei de scoatere din Republica Moldova a miliardului de dolari, iar 4 manageri ai băncii au fost amendaţi cu o sumă totală de peste 143 de mii de dolari.
Potrivit raportului Kroll, trei bănci letone figurau în tranzacţiile dubioase de la Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank.
Amintim că în acelaşi document se spune că beneficiari ai schemei erau companiile din grupul Shor, fără a se putea spune dacă acestea au fost uniicii sau beneficiarii finali.
Ilan Shor, care a ajuns primar de Orhei, a fost acuzat de procurorii moldoveni de neglijenţă în serviciu, dar respinge acuzaţiile.
Potrivit experţilor, jaful din cele trei bănci a dus la deprecierea leului moldovenesc, care a provocat mai multe scumpiri.
Într-un interviu anterior, pentru aceeaşi publicaţie, avocatul Vitalie Nagacevschi declara printre altele că, potrivit unui bancher, o bună parte din bani s-ar afla în R. Moldova.

Jaful secolului din Moldova, cu ecouri în Letonia: O bancă din Riga a fost sancţionată cu 2 milioane de euro

RadioOrhei — Sat, 12 Dec 2015 10:22:20 +0000

Jaful de miliarde din sistemul bancar al Republicii Moldova face jertfe la Riga. Potrivit Mold-Street, Comisia pentru piaţa financiară şi de capital din Letonia (FCMC) a decis să aplice o amendă de 2 milioane de euro băncii Privatbank, „pentru încălcarea prevederilor Legii cu privire la prevenirea spălării veniturilor provenite din infracţiuni (Spălării Banilor) şi finanţării terorismului”.
Potrivit raportului Kroll, suma de 13,7 miliarde de lei, scoasă din sistemul bancar al Republicii Moldova, a trecut prin conturile a cinci firme offshore de la Privatbank.
Potrivit raportului Kroll, toate cele cinci companii offshore au primit fonduri de împrumut de la Grupul Shor în conturile de la banca letonă Privatbank.

Scandalul „miliardului furat” din băncile moldovene ar putea fi un obstacol în calea primirii Letoniei în OCDE

RadioOrhei — Thu, 22 Oct 2015 07:27:43 +0000

Scandalul „miliardului furat” din băncile moldovene ar putea fi un obstacol în calea primirii Letoniei în clubul celor mai avansate economii ale lumii. AFP relatează că Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, la care Letonia vrea să adere la anul, a notat într-un raport constatarea firmei Kroll că este posibil ca banii furați în Moldova să fi fost spălați în numai trei zile printr-o bancă letonă. OCDE mai notează că băncile letone ar fi fost folosite în mod asemănător în fapte de corupție puse la cale în Afganistan, Kazahstan și Rusia. Raportul OCDE a mai constatat că 14 din cele 20 de bănci comerciale letone au numeroasă clientelă străină, provenind în proporție covârșitoare din Rusia și alte foste republici sovietice.

sursa: europalibera.org

Un expert acuză guvernul din Letonia de complicitate la spălarea miliardelor din Moldova

RadioOrhei — Tue, 07 Jul 2015 07:46:16 +0000

Portalul mold-street.com îl citează pe fostul şef şef pentru Relaţii Internaţionale la Parex Bank, John Christmas care spune că jaful de la cele trei bănci moldoveneşti putea fi prevenit, dacă Letonia, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Eurostat, precum și auditorii și agențiile de rating şi-ar fi făcut treaba lor.
Potrivit expertului Letonia a trecut în 2008-2009 printr-o experineţă similară când din Parex Bank au dispărut 2 miliarde de euro.
În 2008 guvernul Leton a naţionalizat banca Parex şi a transferat cca 2 miliarde de euro din banii oamenilor pentru a finanţa inclusiv mişcarea unui împrumut către o companie care a fost ulteruior folosită pentru cumpărarea Băncii Sociale de grupul Shor.
Christmas mai spune că Letonia a devenit centru bancar non-rezident încă la începutul anilor 90 atunci când agentul KGB Grigori Loutchansky obţinea dreptul pentru mai multe bănci în Letonia pentru a face tranzacții cu Gazprom și Viktor Cernomârdin.

mai multe pe mold-street.com

Trei bănci din Letonia sunt posibil implicate în dispariţia miliardului din Moldova

RadioOrhei — Fri, 05 Jun 2015 20:25:12 +0000

În dispariţia miliardului de euro din Moldova posibil sunt implicate trei bănci din Letonia. Potrivit Baltic News Network, cea mai mare parte a banilor, companiile controlate de omul de afaceri Ilan Shor, le transferau în offshoruri, care au deschis conturi în băncile letone Privatbank, Aizkraukles banka şi Latvijas Pasta banka.
Conturile în Letonia au deschise firme off-shore fondate în Marea Britanie şi Hong Kong. Beneficiari ai off-shorurilor sunt indicate locuitori ai Moldovei,Rusiei,Ucrainei şi o cetăţeană a Letoniei. Băncile sunt obligate să anunţe despre tranzacţiile suspecte, iar dacă verificările vor arăta că băncile nu au examinat în modul cuvenit tranzacţiile, ele pot fi penalizate cu până la 10% din venit.
Serviciul de combatere şi prevenire a spălării banilor din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie de la Chişinău încă nu a solicitat colegilor din Letonia să blocheze banii pe conturile băncilor letone. Şeful direţiei prevenire a legalizării finanţelor obţinute pe cale ilegală din cadrul procuraturii din Letonia, Viesturs Burcan, a prespus că anchetatorii încearcă să întorcă banii pentru a acoperi pierderile deponenţilor din băncile moldoveneşti.

mai multe pe National.MD

Expoziţia “Realizările Letoniei în secolele 20-21”, inaugurată la #Orhei / #Moldova #Letonia #Foto

RadioOrhei — Thu, 23 Apr 2015 10:55:22 +0000

În după amiaza zilei de miercuri, 22 aprilie ,în holul Centrului de Cultură “A.Suruceanu” a avut loc inaugurarea expoziţiei “Realizările Letoniei în secolele 20-21”. Inaugurarea expoziţiei s-a desfăşurat în prezenţa Ambasadoarei Letoniei, Vita Dobele.
Participanţii la eveniment, în mare parte reprezentanţi ai instituţiilor publice din Orhei, au aflat despre faptul că Letonia este un producător important de acid citric, a unor medicamente performante, dar şi ţara unde în prima jumătate a secolului trecut s-a fabricat legendarul aparat foto de spionaj “Minox”.
Inaugurarea a inclus şi un concurs cu întrebări despre acest stat baltic, care cu 11 ani în urmă a devenit membru a UE, şi despre expoziţia proaspăt inaugurată la Orhei. Cei care au oferit cele mai multe răspunsuri corecte s-au ales cu premii oferite din partea Ambasadei Letone.
Un reportaj mai amplu despre acest eveniment ascultaţi în după amiaza zilei de astăzi.