elvetia – RO-MD.INFO

R.Moldova cere asistenţă judiciară din partea Elveţiei în ANCHETA vizându-l pe Vlad Filat

RadioOrhei — Wed, 16 Dec 2015 12:02:16 +0000

Autorităţile moldovene au anunţat miercuri că au cerut asistenţă judiciară din partea Elveţiei într-o anchetă vizându-l pe fostul premier Vlad Filat, care a fost arestat pentru corupţie la jumătatea lui octombrie, relatează radioteleviziunea elveţiană RTS în pagina online, la care face trimitere Mediafax.

Oficiul Federal de Justiţie (OFJ) din Elveţiaa confirmat că a primit această cerere, referitoare la fapte de corupţie şi trafic de influenţă, şi a transferat dosarul Ministerului Public al Confederaţiei (MPC) pentru executare, dar ultimul nu a deschis propria procedură penală împotriva lui Vlad Filat.

Fostul premier moldovean, acuzat de autorităţi că ar fi luat mită în valoare de circa 240 de milioane de euro, a fost arestat la 15 octombrie, după ce Legislativul de la Chişinău i-a retras imunitatea parlamentară. Biroul anticorupţie al Parchetului de la Chişinău, care a confirmat cererea de ajutor judiciar adresată Elveţiei, a refuzat să dezvăluie conţinutul acesteia.

Vlad Filat ar avea mai multe legături cu Elveţia, presa moldoveană afirmând de exemplu că cei doi copii ai acestuia au fost şcolarizaţi la o prestigioasă instituţie din această ţară. De asemenea, fosta soţie a politicianului este de mai mulţi ani rezident al regiunii Geneva.

Filat este acuzat de implicare în „frauda secolului”, cum a fost supranumit cazul dispariţiei unui miliard de dolari de la trei bănci, sumă ce reprezintă 15% din PIB-ul ţării.

Politicianul în vârstă de 46 de ani neagă orice implicare în deturnarea de fonduri. El a încetat marţi greva foamei începută pe parcursul detenţiei.

#SwissLeaks: Conturile secrete ale moldovenilor emigranți

RadioOrhei — Wed, 11 Mar 2015 08:31:08 +0000

RISE Moldova publică documentele bancare pe numele a opt cetățeni născuți în Republica Modova care au deținut conturi secrete în valoare de zeci de milioane de dolari în filiala băncii HSBC din Elveția. Din documentele bancare analizate de RISE, șapte din persoanele care au deținut conturi secrete la HSBC s-au născut în Republica Moldova, iar alta, de naționalitate franceză, deține și cetățenia Republicii Moldova. În total, aceștia au ascuns în conturile secrete din Elveția 22,8 milioane USD. Contul cu cei mai mulți bani, în sumă de 20,9 milioane USD, deschis în aprilie 2006, îi aparține controversatului om de afaceri Marc Alexandrovich Ghelfand, născut în 1950, originar din or. Bender (Tighina).

investigaţia în întregime pe rise.md

[IMAGINI] Vladimir Plahotniuc, monitorizat în străinătate

RadioOrhei — Tue, 23 Sep 2014 07:07:18 +0000

RISE Moldova publică, în exclusivitate, mai multe imagini cu vizitele lui Vladimir Plahotniuc la vila sa din Sciez (Franța), pe care nu a menționat-o în declarațiile de avere depuse la Comisia Națională de Integritate (CNI) în perioada când era deputat.
In imagini, Vladimir Plahotniuc este surprins în timp ce vizitează vila din Sciez, face cumpărături, dar și în compania unor oameni de afaceri. Acesta a fost monitorizat în străinătate în timp ce deținea funcția de deputat în Parlamentul R. Moldova, potrivit RISE Moldova. Sursa afirma ca a încercat de mai multe ori să ia legătura cu Vladimir Plahotniuc, însă acesta nu a răspuns la telefon.
Săptămâna trecută, Vladimir Plahotniuc a ajuns din nou în vizorul CNI, după ce un deputat comunist a publicat fotografii cu vila de 3 milioane de EURO din sud-estul Franței, deținută de familia Plahotniuc încă din 2008.

materialul în întregime şi fotografiile pe RISE.MD