dufremol – RO-MD.INFO

Persona non-grata: ce URME a lăsat Șor în Rusia și Kîrgîzstan

RadioOrhei — Sat, 20 Aug 2016 18:20:28 +0000

Din cauza modului în care administrează afacerile, controversatul businessman, primarul de Orhei, Ilan Șor, care este principalul figurant în dosarul „furtului secolului”, a devenit cunoscut nu doar în Moldova, ci şi în alte ţări, unde a lăsat urme scandaloase, scrie portalul Noi.md.

Anul trecut, Șor a primit interdicție de intrare în Rusia, unde întreprinzătorul este suspectat de corupție, ce prezintă pericol pentru securitatea națională. Autorul articolului citat aminteşte despre afacerile lui Şor la aeroportul internaţional Chişinău şi despre cele din sistemul bancar, pe care le-a desfăşurat în parteneriat cu unele persoane sus puse din Federaţia Rusă.

Vezi şi De ce Ilan Shor are INTERDICŢIE de intrare în Rusia

Articolul include şi un capitol despre afacerile mai puţin cunoscute ale lui Ilan Sor într-o altă republica post-sovietica – Kîrgîzstan şi despre faptul că preşedintele acestei ţări era la un pas de moţiunea de cenzură din cauza relaţiilor sale cu afaceristul moldovean.

Cele mai multe dintre proiectele lui Ilan Șor cu partenerii de peste hotare au avut legătură cu afacerile vamale, se precizează în articol. Doar în aeroportul internațional „Mânaş” de la Bișkek, cu implicarea anturajului presedintelui Kîrgîzstanului, Şor a reuşit să deschidă în aprilie 2014 magazine duty free care au o suprafață de circa 2 mii de metri pătrați.
Businessmanul a mai declarat că firma „Dufremol”, care îi aparţine, planifică să mai deschidă șase magazine duty free în Kîrgîzstan, dar aceste proiecte ar putea fi zădărnicite din cauza problemelor lui lui Șor cu legea.

Aceste probleme erau cât pe ce să conducă la o moțiune de cenzură împotriva președintelui Kîrgîzstanului, Almazbek Atambaev. Şeful acestei ţări a fost obrăzat în Parlamentul Kîrgîzstanului pentru contacte dubioase, acuzat de acțiuni ilegale, de încălcarea eticii internaționale și discreditarea țării pe plan internațional. Asta, după ce anul trecut, Atambaev a zburat gratuit cu avionul personal al lui Șor Embraer Legacy 650 şi a făcut o escală la Chişinău, unde s-a întâlnit cu Vladimir Plahotniuc, scrie în articolul analitic „Persona non-grata: ce urme a lăsat Șor în Rusia și Kîrgîzstan”, publicat de portalul Noi.md.

Lucrările făcute în ultimele luni la Orhei – discutate în Parlament

RadioOrhei — Thu, 03 Dec 2015 06:36:30 +0000

Lucrările de reparaţie efectuate în ultimiele luni la Orhei au fost discutate în şedinţa de miercuri, 2 decembrie a Parlamentului. Deputatul Roman Boţan l-a întrebat pe directorul SIS, Mihai Balan, dacă are informaţii referitoare la faptul că sumele de bani cheltuite pentru mai multe lucrări şi servicii din Orhei au provenienţă legală sau sunt din banii scoşi din cele 3 bănci. Totodată, Boţan s-a arătat îngrijorat de faptul că o persoană care a recunoscut că a dat mită de milioane este ordonator de bani publici.

Şeful SIS a spus că este de competenţa altor servicii să stabilească aceste lucruri, iar Procurorul General Corneliu Gurin a afirmat că nu este atât de important de stabilit acum de unde Ilan Shor a luat banii pentru corupere. Şeful CNA, Viorel Chetraru a spus că în cazul în care se va confirma că banii pentru lucrări sunt din băncile devalizate, atunci pe aceste lucrări se va pune sechestru.
La Orhei, în ultimele luni au loc mai multe lucrări de reparaţie. Sunt organiyate şi festivităţi, inclusiv cu invitaţi de peste hotare, despre care se spune că sunt finanţate de Asociaţia Obştească “Pentru Orhei”, înregistrată la începutul lunii august. Preşedintele Asociaţiei este Maria Albot din Chişinău. Ea lucrează la compania „Dufremol” şi este vicepreşedintele Fundaţiei de caritate Miron Shor. În campania electorală locală din acest an atât Dufremol, cât şi angajaţii acesteia, au donat câteva milioane de lei pentru MSPR „Ravnopravie” din partea căreia Ilan Shor a candidat la funcţia de primar al oraşului Orhei.

Mita lui Ilan Shor de 500 mii dolari a COSTAT R. Moldova 2,25 mln de dolari

RadioOrhei — Tue, 20 Oct 2015 21:44:10 +0000

Ilan Shor a declarat procurorilor că i-a oferit 500 mii dolari lui Vlad Filat pentru a favoriza compania Dufremall, în procesul de judecată cu Le Bridge. În urma acestei decizii, R. Moldova a achitat despăgubiri de 2,25 mln de dolari, pierzând procesul intr-o instanta internationala.

Potrivit mărturiilor lui Ilan Shor, din faimosul deja (auto) denunt, întreprinderea Dufremol urma să piardă procesul cu LeBridge, întrucât acesta ar fi fost influențat de însuși premierul de atunci Vlad Filat, ca urmare a presiunilor venite din partea LeBridge.

Shor l-a sunat pe Filat și au stabilit o întâlnire la domiciliul acestuia. În urma discuției, pe care Shor o califică drept „productivă”, cazul LeBridge și Dufremol a fost soluționat în favoarea ultimilor. Pentru aceasta, Vlad Filat ar fi pretins 500 de mii de dolari.

În urma deciziei nefavorabile , Le Bridge Corporation Limited s-a adresat la Centrul Internaţional de Reglementare a Diferendelor Investiţionale (ICSID), care a obligat țara noastră să achite circa 2,25 milioane de dolari.

Astfel, pe 22 decembrie 2014 în cadrul ședinței Guvernului s-a decis ca Ministerul Finanțelor să achite din contul mijloacelor bugetului de stat 35,1 mil. lei.

sursa: agora.md

Compania care a primit în concesiune Aeroportul Chişinău a donat peste 9 milioane pentru Milsami

RadioOrhei — Fri, 21 Aug 2015 11:34:45 +0000

Centrul Naţional Anticorupţie (CNA) recomandă guvernului să anuleze contractul de concesiune a Aeroportului Internaţional Chişinău. Despre aceasta se spune într-o încheiere a instituţiei, care a fost formulată după finalizarea verificări speciale a modalităţii de concesionare către compania Avia Învest.
Potrivit Newsmaker, care a intrat în posesia documentului, inspecţia financiară de pe lângă Ministerul Finanţelor a efectuat mai multe controale la Aeroport şi compania Avia Învest. La Avia Învest revizorii au analizat tranzacţiile făcute inclusiv de companiile afiliate cu „grupul Ilan Shor” şi care nu sunt legate de activitatea Aeroportului. Este vorba despre donaţiile către echipa Milsami in marime de 9,3 milioane de lei şi împrumuturile oferite companiilor Dufremol şi Aviaconsulting.
Serviciul prevenire şi combatere a spălării banilor din cadrul CNA s-a adresat către colegii din Rusia pentru a verifica provenienţa a 5 milioane de euro, care au fost introduse în capitalul statutar al Avia Înveşt, deoarece potrivit unei versiuni această suma ar fi fost primită din cele trei bănci problematice (Banca de Economii, Banca Sociala şi Unibank).
Un grup de lucru sub egida Ministerului Justiţiei, care verifică legalitatea concesionării pe o perioadă de 49 de ani a Aeroportului şi respectarea condiţiilor contractuale, a fost creat în această primăvară la indicaţia fostului premier Chiril Gaburici. În afară de Ministerul Justiţiei şi CNA din grup fac parte reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor, Ministerului Economiei, Administraţiei Aviaţiei Civile şi MAI.
Pe de altă parte, o sursă din cadrul administraţiei Preşedintelui R.Moldova a declarat pentru NM că grupul de lucru creat la nivel de guvern deja a finalizat activitatea sa, dar temeiuri pentru rezilierea contractului de concesiune nu au fost găsite. Există comisia CNA, dar „nu se prevăd mişcări bruşte” în acest sens.

Asociaţia Obştească „Pentru Orhei” cu acte în regulă şi om de la „Dufremol” în frunte

RadioOrhei — Thu, 13 Aug 2015 10:55:02 +0000

Ministerul Justiţiei a înregistrat Asociaţia Obştească „Pentru Orhei”. Aceasta a fost înregistrată de Ministerul Justiţiei luni, 10 august, iar ieri a primit certificatul de înregistrare. Scopul declarat al ONG-ului este dezvoltarea orașului Orhei, asociatia propunându-şi să activeze în aşa domenii ca dezvoltare durabilă, societatea civilă, dar şi dezvoltarea contactelor internaţionale.

Preşedintele Asociaţiei este Maria Albot din Chişinău. Aceasta lucrează la compania „Dufremol” şi este vicepreşedintele Fundaţiei de caritate Miron Shor. În campania electorală atât Dufremol, cât şi angajaţii acesteia au donat câteva milioane de lei pentru MSPR „Ravnopravie” din partea căreia candida Ilan Shor.

Potrivit declaraţiilor făcute de Ilan Shor la şedinţa extraordinară a Consiliului orăşenesc Orhei de la sfârşitul lunii iulie, finanţator al realizării promisiunilor sale din campania electorala va fi Asociaţia Obştească „Pentru Orhei”.