Trei bărbaţi, cu vârsta cuprinsă între 58 şi 65 de ani din Chişinău şi Cahul, au fost reţinuţi în timp ce încercau să-i vândă marfa de contrabandă unui ofiţer de investigaţii sub acoperire, contra sumei de un milion de lei.

Reţinerea a avut loc pe traseul Taraclia-Comrat. În automobilul a doi suspecţi a fost depistat un container cu mercur alb, cu valoare pe piaţa neagră între 3 şi 4 milioane de lei. Concomitent, ofiţerii de poliţie au reţinut şi un bărbat din Cahul, care a transmis complicilor săi din capitală containerul cu mercur alb. La domiciliul acestuia, au fost depistate şi ridicate mijloace băneşti în sumă de 10 mii de euro.

Procurorul interimar al municipiului Chişinău, Igor Popa, nu exclude faptul că această reţea ar putea avea mai multe ramificaţii.

În urma investigaţiilor efectuate de către angajaţii Inspectoratului Naţional de Investigaţii în comun cu IP Cimişlia şi IP Cantemir, s-a stabilit că membrii grupării criminale deţineau la ei circa 8 kg de mercur. Conform informaţiei preliminare, mercurul urma să fie comercializat pe piaţa neagră a ţării, iar venitul estimat la aproximativ 200 000 de euro.

Ca urmare a percheziţiilor efectuate la domiciliile suspecţilor, forţele de ordine au depistat şi ridicat un pistol pneumatic de model, „Bereta”, iar într-un ascunziş săpat în pămînt, au fost depistate două sticle de jumătate de litru, cu o substanţă de culoare argintie asemănătoare cu mercur.

Pentru ridicarea şi ambalarea sticlelor, la faţa locului a fost solicitată intervenţia angajaţilor Departamentului Situaţiei Excepţionale, care le-au extras din pămînt şi predat poliţiei.

La moment, poliţia efectuează măsuri speciale de investigaţie şi acţiuni procesuale privind stabilirea provenienţei substanţei date, precum şi intenţia acestora de a o utiliza.

În acest caz a fost iniţiată o cauză penală în baza art. 224 Cod Penal al RM. Persoanele culpabile de „Încălcarea regulilor de circulaţie a substanţelor, materialelor şideşeurilor radioactive, bacteriologice sau toxice” se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani.

Printre persoanele învinuite figurează administratorul şi fondatorul unei firme, trei şoferi de camion, precum şi patru vameşi, învinuiţi că în intervalul anilor 2008 – 2011 ar fi introdus, prin contrabandă, articole sportive si echipamente fitness de firmă, estimate la peste 62 milioane lei. Marfurile eludate de achitarea taxelor erau ale unor branduri internationale renumite, fiind destinate pentru două reţele mari de magazine sportive de firmă.

Potrivit celor constatate de procurori, bănuiţii au elaborat şi pus în aplicare o schemă de import iniţial al mărfurilor în zona economică liberă, cu efectuarea ulterioară a reexportului fictiv al acestora, voalării urmelor acţiunilor infracţionale şi distribuirea între ei a veniturilor obţinute în rezultatul activităţii criminale.

În urma acţiunilor ilicite ale învinuiţilor, au fost introduse prin contrabandă pe teritoriul vamal al Republicii Moldova mărfuri a căror valoare totală în vamă, în baza celor 33 declaraţii vamale, constituie suma de 5,5 milioane dolari SUA pentru care nu s-au achitat drepturile de import în mărime de 26 milioane lei.

Procurorii le-au înaintat figuranţilor învinuirea, urmînd să solicite judecătorului de instrucţie aplicarea în privinţa acestora a măsurii preventive – arestul. Concomitent, se întreprind măsuri pentru aplicarea sechestrelor de bunuri, în scopul asigurării recuperării prejudiciilor cauzate bugetului public.

În rezultat, colaboratorii postului vamal Giurgiulești-Galați din locurile de tăinuire au extras 253 pachete cu substante narcotice (heroina) cu greutatea brută de 136,50 kg, care au fost tăinuite de control vamal.
Estimativ valoarea cu amănuntul a drogurilor pe piaţa neagră ar fi constituit de la 10 mln. euro pînă la 20 mln. EURO, reieșind din prețul unui gram de heroină pe piața UE de 150 euro.
În acest caz de comun cu Procuratura Generală s-a inițiat o urmărire penală pe faptul contrabandei de substanţe narcotice în proporţii deosebit de mari.
Actualmente, pe acest caz a fost reținut, pe un termen de 72 ore, șoferul autocamionului susmenționat, desfășurîndu-se acțiuni de urmărire penală în vederea deconspirării întregii rețeli transnaționale specializate în contrabanda cu droguri.

continuarea pe National.MD

Marfa de contrabandă a fost depistată în proximitatea frontierei de stat, la 50 m de râul Prut, pe direcția localităților Cahul-Slobozia Oancea, urmare a valorificării unei informații operative deținute la nivelul instituției. La fața locului, polițiștii de frontieră au găsit zeci de saci în care erau împachetate cele peste 42 de mii de pachete de țigări, dar și o barcă de cauciuc cu ajutorul căreia urmau să fie transportate țigările peste Prut.

Produsele de tutungerie au fost estimate la peste 400 mii lei, actualmente polițiștii de frontieră întreprind toate activitățile de investigație în vederea identificării persoanelor implicate și stabilirii întregii arii infracționale. Pe cazul dat a fost inițiată o cauză penală în baza art. 248 Contrabanda, în proporţii deosebit de mari, care prevede pedeapsă cu închisoare de la 3 la 10 ani.

Potrivit Serviciului  Vamal,    la volanul autoturismului  se  afla un locuitor al raionului Ungheni .

În urma controlului  automobilului de model Volkswagen , în rezervorul de combustibil au fost gasite  316 pachete de ţigări „Winston Blue” şi „Monte Carlo Red”.

Potrivit  Serviciului Vamal şi Serviciului Grăniceri, pe acest si pe alte 2 cazuri de contrabandacu tigari inregistrate in  ultimele zile,  au fost întocmite procese verbale cu privire la comiterea contravenţiei. Ţigările au fost confiscate, iar mijloacele de transport au fost reţinute pînă la elucidarea tuturor circumstanţelor şi adoptarea deciziilor în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Potrivit Serviciului Grăniceri din Ucraina, citat de Agenția ”Novîi reghion”, cazul a fost înregistrat la punctul de trecere a frontierei Moghiliov-Podolsk. În timpul verificărilor, grănicerilor ucraineni li s-a părut suspectă o ladă în care se păstra cărbunii, iar un cotrol mai amănunțit a arătat că acolo erau dosite 101 de matrioșce.

Cercetările au stabilit că jucăriile-suvenir aparțineau însoțitoarei de vagon, cetățeană a Republicii Moldova. Aceasta s-a ales cu un proces verbal, iar lotul din cele 101 de matrioșce a fost reținut.

 Recent, forțele de ordine au efectuat o achiziţie de control si a fost demonstrat că substanţa este mercur alb.
Pe 27 octombrie au fost retinute  2 persoane, cu vârsta de 51 și, respectiv, 61 de ani, domiciliați în raionul Glodeni. Suspecții au fost surprinși de poliție în momentul în care intenţionau să comercializeze 24 kg de mercur alb, contra sumei de aproximativ 2 mln lei. Persoanele reţinute și-au recunoscut integral vina. Acestia riscă, în baza art. 224 CP RM CP«Încălcarea regulilor de circulaţie a substanţelor, materialelor şi deşeurilor radioactive, bacteriologice sau toxice»,  de la 3 la 10 ani de închisoare.

Potrivit Serviciului Vamal, echipa mixtă de control a postului vamal Lipcani – Rădăuţi – Prut (auto) au depistat 7 424 de pachete cu ţigări într-un automobil de marca „FIAT SCUDO”, cu numere de înmatriculare de România. Autorul acţiunii ilegale, un moldovean în vîrstă de 36 ani, a camuflat produsele de tutungerie în locuri special amenajate, mai exact, în podeaua automobilului. Alte 6 cazuri de tentative de trecere ilicită a produselor de tutungerie au fost înregistrate timp de 48 de ore la postul vamal Leuşeni-Albiţa (auto), unde colaboratorii vamali în comun cu grănicerii au depistat 2 230 de pachete cu ţigări, nedeclarate controlului vamal şi tăinuite în diferite spaţii fabricate ale autoturismelor, prin sudură: în portbagaj si in bara de protecţie din faţă. Potrivit sursei, ajunse în UE, produsele de tutungerie ar fi putut aduce un venit de circa 35 de mii euro.