Astfel, în urma investigațiilor efectuate de oamenii legii, s-a stabilit că gruparea, formată din cinci persoane, cu vîrste cuprinse între 25 și 30 de ani, domiciliați în municipiul Chișinău, activa din anul 2014. Aceștia, au utilizat în mod fraudulos peste 50 de carduri de plată contrafăcute, emise preponderent în SUA, prin intermediul cărora au efectuat achitări şi tentative de achitări de bunuri şi servicii la diferite puncte comerciale din municipiul Chișinău şi alte regiuni ale țării. Astfel, în total, pentru perioada de activitate, membrii grupării au efectuat tentative de achitări în sumă de peste 300 mii lei, iar suma totală a operațiunilor s-a ridicat la peste 20 mii de lei.

În alt caz, polițiștii au identificat și reținut doi tineri de 20 și 21 de ani, domiciliați în raionul Ialoveni, care sunt suspectați de sustragerea mijloacelor bănești de pe cardurile de plată.

Astfel, unul din ei, care activa în calitate de chelner la o cafenea, în timpul achitării de către victimă cu cardul bancar, a copiat datele cardului și le-a transmis complicelui său, care la 8 martie curent, a utilizat fraudulos datele acestui card, realizînd cinci tranzacții online către doi comercianți prin internet, sustrăgînd circa 14 400 lei de pe contul victimei.

Oamneii legii au declarat presei locale că tâlharul, pe nume Alexandru Micotin, folosea dispozitive speciale de scanare a informației de pe benzile magnetice ale cardurilor.

Potrivit polițiștilor, conaționalul nostru ar fi spart, utilizând această schemă, cel puțin 44 de conturi bancare. La ultima sa infracțiune, de la ATM Bank of America, anchetatorii au reușit să pună mâna pe infractor, cu ajutorul camerelor de luat vederi, care l-au surprins de aproape.