caravita – RO-MD.INFO

Administratorul firmelor Caravita şi Business Estate Investments, condamnat la 5 ani de închisoare

RadioOrhei — Fri, 06 Nov 2015 16:48:52 +0000

Administratorul de-facto al companiilor Caravita SRL şi Business Estate Investments SRL, Ion Rusu, a fost condamnat la 5 ani de închisoare cu executare în dosarul spălării de bani care a cauzat prejudicii în proporţii deosebit de mari Băncii de Economii. Sentinţa a fost pronunţată de Judecătoria Buiucani, transmite IPN.

Instanţa a recunoscut vinovate de spălare de bani şi persoanele juridice Caravita SRL şi Business Estate Investments SRL, stabilindu-le o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 150 000 de lei pentru fiecare, cu lichidarea acestora.

Prin aceeaşi sentinţă instanţa a admis cererea înaintată de Banca de Economii pentru încasarea de la Ion Rusu şi cele două companii a mijloacelor financiare în sumă de 2 793 229 euro în beneficiul BC „Banca de economii”.

Sentinţa este cu drept de apel în termen de 15 zile.

Procurorii spun că adevăratul lor proprietar și beneficiar al firmelor Caravita și Business Estate era fostul premier Vlad Filat

RadioOrhei — Wed, 21 Oct 2015 16:49:23 +0000

După o nouă ședință de judecată în cazul firmelor Caravita și Business Estate, bănuite de spălarea unor sume sustrase de la Banca de Economii, procurorii spun că adevăratul lor proprietar și beneficiar era premierul Vlad Filat. Anunțul a fost făcut de procurorul Adriana Bețișor miercuri, în urma declarațiilor făcute la o nouă ședință de judecată de cumnatul și nașul lui Filat, Ion Rusu. Anterior Ion Rusu își recunoscuse vina de a fi „camuflat” prin tranzacții fictive cu firme din țară și off-shore proveniența a 2,8 milioane de euro luați de la BEM. În total patru persoane din conducerea firmelor rudelor lui Filat sunt judecate în acest caz, inclusiv proprietarul de 27 de ani al firmei Caravita, nepotul lui Filat, Vladimir Rusu, care este în arest la domiciliu.

sursa: europalibera.org

Arestul pe numele administratorului „Caravita”, prelungit cu 20 de zile

RadioOrhei — Thu, 08 Oct 2015 19:27:00 +0000

Judecătoria Buiucani a decis astăzi, 8 octombrie, prelungirea arestului cu 20 de zile pentru administratorul întreprinderii „Caravita”, Ion Rusu. Încheierea este cu drept de recurs în termen de 3 zile la Curtea de Apel Chişinău, transmite IPN.

Examinarea în cazul administratorului Igor Cijov a fost amânată pentru mâine. În privinţa fondatorului întreprinderii „Caravita”, Vladimir Rusu, care se află în arest la domiciliu, instanţa se va pronunţa săptămâna viitoare. Totodată, în arest rămâne şi directorul financiar, Tatiana Roşioru.

În luna iulie curent, patru persoane din administraţia întreprinderii „Caravita” au fost reţinute şi ulterior arestate, fiind bănuite de spălare de bani, fapt care ar fi cauzat prejudicii în proporţii deosebit de mari Băncii de Economii.

Instanţa de la Buiucani: Fondatorul Caravita va fi cercetat în arest la domiciliu

RadioOrhei — Fri, 21 Aug 2015 08:20:08 +0000

Fondatorul întreprinderii Caravita, Vladimir Rusu va fi cercetat în stare de arest la domiciliu. Asta după ce Judecătoria Buiucani a decis schimbarea măsurii preventive, aplicate de Curtea de Apel, motivul fiind noile circumstanţe constatate în cadrul dosarului.

Urmare a deciziei de ieri a Curţii de Apel, prin care s-a menţinut termenele de arest aplicate de instanţa de la Buiucani în privinţa celor patru învinuiţi, Vladimir Rusu a solicitat procurorului să fie audiat suplimentar pentru a da noi declaraţii. Acesta a recunoscut că a deţinut calitatea de fondator al întreprinderii Caravita doar formal, rolul acestuia limitându-se doar la semnarea actelor prin care împuternicea alte persoane să gestioneze afacerile întreprinderi.

În acelaşi context, Ion Rusu a recunoscut şi şi-a asumat personal mai multe acţiuni ce ţin de gestionarea întreprinderilor vizate în schema de tranzacţii suspecte cu banii de la Banca de Economii. Reieşind din noile circumstanţe, judecătorul de instrucţie a decis cercetarea învinuitului Vladimir Rusu în arest la domiciliu.

Amintim că, în luna iulie curent, patru persoane din administraţia întreprinderii Caravita au fost reţinute şi ulterior arestate, fiind bănuite de spălare de bani, fapt care a cauzat prejudicii în proporţii deosebit de mari Băncii de Economii. Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, aceştia riscă până la 10 ani de închisoare.

Curtea de Apel a respins cererea avocaților de eliberare din arest a nepotului și cumnatului lui Vlad Filat

RadioOrhei — Fri, 21 Aug 2015 06:25:12 +0000

Curtea de Apel a respins cererea avocaților de a-i elibera din arest pe nepotul și cumnatul lui Vlad Filat cercetați în dosarele devalizării Băncii de Economii prin credite neperformante luate de firma Caravita. Vladimir Rusu, proprietarul de 27 de ani al firmei, a fost arestat la începutul lunii iulie împreună cu tatăl său și alte două persoane din conducerea Caravita. Instanța a menținut joi în vigoare decizia de săptămâna trecută a Judecătoriei Buiucani de a le prelungi mandatele de arest. Centrul Național Anticorupție spune că firma Caravita și o altă firmă, Business Estate S.R.L, ar fi prejudiciat Banca de Economii cu peste 52 milioane de lei ca urmare a împrumuturilor neperformante.

sursa: europalibera.org

Arest prelungit pentru încă doi figuranţi în dosarul Caravita

RadioOrhei — Thu, 13 Aug 2015 16:18:42 +0000

Proprietarul companiei Caravita, Ion Rusu, şi administratorul Igor Cijov vor sta în arest încă 30 de zile. Judecătoria Buiucani a prelungit mandatele de arest pe numele acestora, ei figurând în dosarul spălărilor de bani soldat cu daune în proporţii deosebit de mari cauzate Băncii de Economii, transmite IPN.

În privinţa altor doi învinuiţi, administratorul Vladimir Rusu şi directorul financiar Tatiana Roşioru, instanţa s-a expus ieri, prelungindu-le arestul cu 30 şi, respectiv, 25 de zile.

Cei 4 au fost reţinuţi luna trecută. Cauza penală a fost iniţiată pentru spălare de bani, infracţiune pedepsită cu până la 10 ani de închisoare.

Arestului nepotului lui Vlad Filat prelungit cu încă 30 de zile de Judecătoria Buicani

RadioOrhei — Wed, 12 Aug 2015 19:18:24 +0000

Judecătoria Buiucani a decis astăzi prelungirea cu încă 30 de zile a arestului nepotului lui Vlad Filat, bănuit de implicare în devalizarea Băncii de Economii, a informat site-ul Realitatea.md. Vladimir Rusu, proprietarul de 27 de ani al firmei Caravita, a fost reținut în urmă cu o lună împreună cu tatăl său și alte două persoane din conducerea firmei. Centrul Național Anticorupție spune că firma Caravita și o altă firmă, Business Estate S.R.L, ar fi prejudiciat Banca de Economii cu peste 52 milioane de lei ca urmare a împrumuturilor neperformante. Liderul PLDM, Vlad Filat, a spus că rudele sale sunt nevinovate și că arestările ar avea legătură cu activitatea sa politică. Realitatea.md scrie că astăzi judecătorii au decis prelungirea mandatului de arest cu 25 de zile pentru Tatiana Roșioru, directorul financiar al firmei Caravita.

sursa: europalibera.org