banci – RO-MD.INFO

The Economist despre jaful miliardului, Ilan Shor şi elita moldovenească

RadioOrhei — Sat, 08 Aug 2015 11:35:49 +0000

Site-ul National.MD reproduce un articol pe care publicaţia britanică The Economist l-a plasat în pagina sa electronică un articol despre jaful miliardului, Ilan Shor şi elita moldovenească

„SE CAUTĂ: evazionişti cu conexiuni sus-puse, care au scos din bănci 1 miliard de dolari ce a dus la jefuirea Moldovei cu 1/8 din PIB-ul său. Moldova, o țară mică prinsă între România și Ucraina, este cea mai săracă țară din Europa. Furtul, care a avut loc în noiembrie, a condus, la rândul său la falimentul a trei bănci majore ale țării, o criză valutară, și o criză economică accentuată. Veniturile fiscale deja au fost lovite , dar apoi au venit problemele politice: toate partidele importante au membri implicaţi în jaf.
Acuzații de corupție, au fost lansate nu doar asupra politicienilor , dar şi asupra sistemului judecătoresc, Băncii Naţionale, băncilor comerciale precum şi organelor de drept. Pe fundalul dovezilor de corupţie profund înrădăcinate , finanțatorii internaționali ai Moldovei (UE, FMI, Banca Mondială și Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare) au înghețat sprijinul lor, ceea ce duce la diminuarea unor servicii spitalicești, și probleme iminente pentru plata salariilor în sectorul bugetar . Săptămâna trecută, Parlamentul Republicii Moldova a votat un nou prim-ministru, după trei luni de guvern interimar . Finanțarea internațională va reveni însă atunci când Moldova va curăţa sistemul bancar.
Primul pas ar fi să se asigure că infractorii sunt eliminați. Dar acest lucru s-a dovedit a fi dificil într-un sistem în care poliția, autoritățile de reglementare și procurorii pot fi bine conectaţi cu infractorii.Cei din spatele jafului aveau cu siguranță prieteni în funcţii înalte deoarece toate tranzacţiile au fost autorizate de către cei care lucrează în cadrul băncilor.
Unica probă de investigaţie a fost raportul Kroll, făcut public în urma unei scurgeri în aprilie.( a fost făcut public de speakerul Adrian Candu n.n.).
Acesta arată cu degetul la un grup de acționari obscuri coordonat de Ilan Shor, ajuns la cei nici 30 de ani ai săi un om de afaceri, care a fost arestat la domiciliu și apoi, în maniera unei farse, a fost ales primarul unui oraş ( Orhei –n.n.) .
Această rețea de acționari a efectuate manevre pentru a obține controlul majoritar la cele trei bănci majore din Republica Moldova într-o perioadă de doi ani, creând astfel condițiile pentru jaf.
Dar un obstacol major pentru curățarea băncilor este faptul că autoritățile de reglementare din Republica Moldova nu știu cine sunt acești acționari din umbră.
Băncile nu trebuie să declare proprietarilor lor la banca centrală din Republica Moldova, o practică pe care creditorii țării cer să fie reformată.
În plus, comentatorii din Moldova îndoiesc de capacitatea instituțiilor din ţară pentru a da de urma potenţialilor acţionari ai băncilor.
Singura opțiune rămasă este o investigație suplimentară și o anchetă penală în afara Republicii Moldova şi anume în Marea Britanie.
Potrivit raportului Kroll mai multe companii înregistrate ca şi parteneriate limitate, lucru admis de legislaţia britanică, sunt implicate în acest jaf.
Chiar şi punând sub acuzaţie doar o persoană implicată puternic în această fraudă, s-ar putea arăta elitei moldoveneşti că aceasta nu are imunitate de a plăti pentru crimele sale . Asta ar ajuta la eliminarea corupției, care împiedică dezvoltarea R.Moldova.”

sursa: Nationsl.MD

Moldovenii încep să simtă efectele disfuncţiilor din sistemul financiar-bancar

RadioOrhei — Fri, 19 Jun 2015 07:08:58 +0000

Leul moldovenesc a început să se deprecieze din nou, la cinci zile după căderea guvernului condus de Chiril Gaburici. Conform celor mai pesimiste scenarii, noul val de devalorizare a monedei naţionale s-ar putea opri la 40 de lei pentru 1 Euro, faţă de 20 de lei cât era miercuri, screi postul de radio german Deutshe welle
Populaţia a început deja să simtă efectele disfuncţiilor din sistemul financiar-bancar al ţării. Căderea bruscă a leului a început după ce FMI a „îngheţat” creditarea Moldovei, iar pe 16 iunie şi directorul Băncii Mondiale în Moldova, Alex Kremer, a anunţat că „Moldova nu va mai primi cele 45 de milioane de dolari pentru suportul bugetar din 2015”, până când autorităţile nu vor întreprinde acţiuni decisive pentru soluţionarea problemelor din sectorul bancar. El a lăsat să se înţeleagă că banii pe care îi investesc partenerii de dezvoltare în Moldova ar ieşi din ţară „pe uşa din spate”, prin scheme de corupţie. În plus, în presă au apărut informaţii despre riscul intrării statului în incapacitate de plată.

Presa de la Chişinău publică joi un raport de audit al „Băncii de Economii” redactat de compania „Grant Thornton” SRL, în care se menţionează despre recenta oferire de către BNM încă a unui credit în valoare de 800 milioane lei „Băncii de Economii”, pentru a ajuta această bancă să ţină piept retragerii masive a depozitelor de către populaţie.

Raportul citat se referă şi la modul în care a fost devalizată Banca de Economii în noiembrie 2014. Potrivit acestuia, banii de la „Banca de Economii” „erau căraţi cu sacul la Banca Socială”, fapt confirmat şi de procurorul general Corneliu Gurin.

sursa: dw.de

Pentru finanţatea BEM, Unibank şi Băncii Sociale ar fi nevoie de încă 15 MILIARDE

RadioOrhei — Mon, 12 Jan 2015 08:27:56 +0000

În ultimele trei săptămâni cursul oficial de schimb al monedei naţionale s-a stabilizat în jurul cotaţiei de 15,80 lei pentru un dolar american. Această perioadă a coincis cu sărbătorile de iarnă şi cu vacanţele prelungite ale băncilor, instituţiilor de stat şi companiilor. După finalizarea acestei perioade leul îşi va relua deprecierea şi un dolar ar putea ajunge să coste 16,75 lei, susţin experţii.
„Principalul factor care va influenţa deprecierea leului este finanţarea celor trei bănci (Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank). Până acum s-au alocat 6,5 miliarde de lei, dar necesarul este de circa 15 miliarde de lei”, estimează expertul. Sveatoslav Mihalache, doctor în economie, expert financiar la Alpha Invest.

mai multe pe mold-street.com

Filat despre 4 banci comerciale din R.Moldova: atacuri raider cu implicarea persoanelor de rang inalt

RadioOrhei — Mon, 05 Sep 2011 13:35:52 +0000

Premierul Vlad Filat reacţionează la atacurile de tip raider, care au avut loc recent la Moldova Agroindbank, Universalbank, Banca de Economii și Victoriabank. În opinia premierului, este vorba de o tentativă de însuşire frauduloasă a acţiunilor acestor bănci.

Potrivit lui Filat, 27,5% din acțiunile Moldova Agroindbank, 78% de la Universalbank, 17% de la Banca de Economii și 5% de la Victoriabank au fost luate prin fraudă prin intermediul unor firme off-shore.

Premierul a menţionat că atacurile au început în ziua în care el a plecat în concediu, dar şi când toată Europa era în vacanță. „Este vorba de un scenariu bine pus la punct. Anvergura acestui atac arată că au fost implicate și persoane de rang înalt”, a precizat Vlad Filat.

Prim-ministrul a calificat aceste acţiuni drep atac asupra securităţii naţionale. „E clar că va suferi credibilitatea Moldovei pe plan extern”, a menționat Filat potrivit Publika.md.

Filat a cerut organelor competente să identifice vinovaţii, în caz contrar va fi clar că acestea sunt complice.

Mai mult, prim-ministrul a precizat că deciziile judecătoreşti privind preluarea unor pachete de acţiuni au fost luate ilegal, subliniind că executorilor judecătorești implicaţi li se va retrage licenţa.