O reţea infracţională internaţională a orchestrat o fraudă de peste 200 milioane dolari cu carduri de credit false în SUA, una din cele mai mari descoperite de Departamentul de Justiţie. Banii au fost trimişi în Pakistan, India, Emiratele Arabe Unite, China, Japonia, Canada, dar şi în România, scrie MEDIAFAX.
Inculpaţii au creat mii de identităţi false şi profiluri de creditare şi au contractat împrumuturi mari pe care nu le-au mai rambursat.
Reţeaua se folosea şi de afaceri legitime precum magazine de bijuterii deţinute de patru dintre inculpaţi, pentru realizarea de tranzacţii.
sursa: mediafax.ro