„Spălătoria rusească” // Tranzacții suspecte și administrator de neînlocuit la Unibank

După Mihail Gofman, fostul șef-adjunct al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB), din cadrul Centrului Național Anticorupție (CNA), și fostul premier Ion Sturza, sugerează că așa-zisa „spălătorie rusească” a continuat să funcționeze în 2015, prin intermediul Unibank, instituție financiară aflată la acel moment sub administrare specială. Organele de drept neagă fenomenul, precizând că schema de spălare a banilor proveniți din Rusia prin intermdiul sistemului judecătoresc și cel bancar moldovenesc a fost stopată în 2014. Surse din cadrul sistemului bacar susțin însă că noua „spălătorie” a funcționat altfel.

Unibank a intrat sub administrare specialх pe 30 decembrie 2014. Atunci, în calitate de administrator special a fost numit Ruslan Grate, anterior șef al Direcției control bancar și monitorizare a activității de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului din cadrul Departamentului supraveghere bancară și audit al Băncii Naționale a Moldovei.În cadrul unui interviu acordat recent portalului Anticoruptie.md, Sergiu Sagaidac, fost angajat al Băncii Sociale, a declarat că Sergiu Albot, fostul președinte de la Banca Socială, anterior vicepreședinte al Unibank, s-ar afla în relații apropiate cu Grate. Albot și Grate au fost anterior colegi de serviciu la Banca Națională a Moldovei. Ambii au lucrat în cadrul Departamentului supraveghere bancară al BNM. Tot Sagaidac afirmă că pe toată perioada administrării speciale, Albot și Ilan Șor ar fi fost oaspeți frecvenți la Unibank.

mai multe pe anticoruptie.md