Guvernatorul Băncii Naționale, Sergiu Cioclea, a avertizat că legea amnistiei fiscale, trecută de Parlament în prima lectură, nu trebuie să permită „o anumită porozitate în lupta contra spălării banilor”. Într-un interviu de bilanț cu Europa Liberă, Cioclea a precizat că Banca Națională este interesată ca „dacă această lege este adoptată să nu permită intrarea în sistemul bancar a unor bani cu violare principiilor de combatere a spălării banilor… și să nu fie folosită pentru a justifica achiziția pachetelor de acțiuni în bănci din partea unor acționari care nu ar respecta astăzi regulile impuse de lege”.
sursa: europalibera.org
Pentru anul 2024, Republica Moldova a înregistrat un scor de 60 de puncte, în Indicele…
În fiecare an în preajma sărbătorilor de Paști, pompierii din Orhei, Telenești, Rezina și Șoldănești…
Un proces-verbal de control al Inspectoratului de Supraveghere Tehnică privind volumul cheltuielilor făcute din banii…
Potrivit declarației de avere și interese personale depuse de deputata din Orhei, Mariana Cușunir aceasta…
Anul trecut, președintele raionului Orhei, Vasile Adașan a avut un salariu total de peste 275…
În anul 2021 Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională a inițiat proiectul ”Renovarea și modernizarea tehnică…