Guvernatorul Băncii Naționale, Sergiu Cioclea, a avertizat că legea amnistiei fiscale, trecută de Parlament în prima lectură, nu trebuie să permită „o anumită porozitate în lupta contra spălării banilor”. Într-un interviu de bilanț cu Europa Liberă, Cioclea a precizat că Banca Națională este interesată ca „dacă această lege este adoptată să nu permită intrarea în sistemul bancar a unor bani cu violare principiilor de combatere a spălării banilor… și să nu fie folosită pentru a justifica achiziția pachetelor de acțiuni în bănci din partea unor acționari care nu ar respecta astăzi regulile impuse de lege”.
sursa: europalibera.org
Fostul președinte al raionului Orhei, ajuns în această funcție pe listele Partidului Șor atenționează că…
Mai multe persoane care au ocupat funcția de președinte a raionului Orhei au primit titlul…
Condamnatul fugar Ilan Șor și-a creat, cu banii Moscovei, structuri de ”securitate” pe teritoriul R.…
Inspectoratul General al Poliției (IGP) atenționează cetățenii despre tentativele lui Ilan Șor de a-i implica…
Pe parcursul primei săptămâni din luna august pompierii și salvatorii din Orhei, Rezina, Telenești și…