RISE Moldova publică o investigație în care jurnaliștii au urmărit traseul tranzacției în sumă de 40 de mil. USD, încheiată între Veaceslav Platon și Artiom Platon, fiul controversatului om de afaceri, bani cu care urmau să fie procurate acțiuni de la „Moldova Agroindbank”. Autoritățile din RM au reacționat la această tentativă blocând tranzacția iar jurnaliștii de investigație au descoperit că cele 40 mil. USD au trecut printr-o platformă complexă de spălare de bani. RISE Moldova menționează că sectorul bancar din RM a devenit un câmp de luptă dintre grupările de interlopi, autorități și oameni care își ascund identitățile în spatele unor companii înregistrate în off-shoruri.
mai multe pe rise.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează alegătorii că pot verifica, în regim online, corectitudinea datelor înscrise…
Recent, pe pagina web a Curții de Apel Bălți a fost publicată decizia motivată în…
Toamna a început pentru pompieri și salvatorii din Orhei, Rezina, Șoldănești și Telenești cu multe…
Pompierii IGSU din municipiul Orhei au fost solicitați pentru lichidarea unui incendiu care s-a produs…
Anul trecut Întreprinderea Municipală ”Achiziții, Comerț și Piețe”, fondată de Consiliul Municipal Orhei a înregistrat…
Recent pe pagina web a Judecătoriei Orhei a fost publicat dispozitivul hotărârii prin care s-a…