Rețineri într-un dosar de evaziune fiscală și escrocherie

Două persoane au fost reținute, iar altele două sunt audiate într-un dosar de evaziune fiscală și escrocherie. De comiterea acestor infracțiuni sunt suspectați doi agenți economici înregistrați în regiunea transnistreană. Potrivit oamenilor legii, aceștia includeau date denaturate privind veniturile și cheltuielile, neachitând  TVA în sumă de peste trei milioane de lei, transmite IPN.

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale menționează într-un comunicat de presă că factorii de decizie ai întreprinderilor respective au depus acte cu conținut fals și au beneficiat de restituirea Taxei pe Valoare Adăugată, prejudiciind bugetul de stat cu aproximativ un milion de lei.

S-a stabilit că persoane din cadrul întreprinderilor vizate ar fi determinat un angajat al Serviciului Fiscal de Stat să emită o decizie favorabilă privind restituirea sumei de aproximativ un milion de lei.

Marți, 19 martie, procurorii, în comun cu Serviciul de Informații și Securitate, au efectuat percheziții la domiciliile factorilor de decizie ai întreprinderilor vizate, la sediile întreprinderilor, precum și în biroul de serviciu al unui angajat al Serviciului Fiscal de Stat.

Dacă vor fi găsiți vinovați, suspecții riscă sancțiuni pe mai multe capete de acuzare, cea mai gravă dintre care se pedepsește cu până la 15 ani de închisoare.