Două persoane au fost reținute, iar altele două sunt audiate într-un
dosar de evaziune fiscală și escrocherie. De comiterea acestor
infracțiuni sunt suspectați doi agenți economici înregistrați în
regiunea transnistreană. Potrivit oamenilor legii, aceștia includeau
date denaturate privind veniturile și cheltuielile, neachitând TVA în
sumă de peste trei milioane de lei, transmite IPN.
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze
Speciale menționează într-un comunicat de presă că factorii de decizie
ai întreprinderilor respective au depus acte cu conținut fals și au
beneficiat de restituirea Taxei pe Valoare Adăugată, prejudiciind
bugetul de stat cu aproximativ un milion de lei.
S-a stabilit că persoane din cadrul întreprinderilor vizate ar fi
determinat un angajat al Serviciului Fiscal de Stat să emită o decizie
favorabilă privind restituirea sumei de aproximativ un milion de lei.
Marți, 19 martie, procurorii, în comun cu Serviciul de Informații
și Securitate, au efectuat percheziții la domiciliile factorilor de
decizie ai întreprinderilor vizate, la sediile întreprinderilor, precum
și în biroul de serviciu al unui angajat al Serviciului Fiscal de Stat.
Dacă vor fi găsiți vinovați, suspecții riscă sancțiuni pe mai multe
capete de acuzare, cea mai gravă dintre care se pedepsește cu până la
15 ani de închisoare.