Reţea de cazinouri online, deconspirată de poliţie

Trei cazinouri de jocuri online au fost deconspirate de către ofiţerii de investigare a fraudelor economice ai IP Buiucani al Direcţiei de Poliţie a mun. Chişinău de comun acord cu angajaţii INI al IGP, care activau ilegal în sectoarele Centru, Râşcani şi Ciocana. Conform informaţiilor speciale acumulate, proprietarul reţelei de cazinouri, în vârstă de 33 ani, originar din Israel, ar fi fondat o firmă sub pretextul prestării consultărilor în domeniul IT, în luna aprilie 2011. Însă personalul angajat ar fi gestionat jocuri de noroc online cu clienţi de peste hotarele ţării în lipsa licenţei de activitate în acest domeniu.

Forţele de ordine au ridicat 29 de calculatoare, 3 servere informatice, acte de contabilitate dubioase, înscisuri de ciornă de evidenţă a banilor încasaţi de la consumatori. Toate acestea sunt examinate în vederea identificării probelor ce prezintă interes penal.

În acest caz a fost inițiată o cauză penală pentru practicarea ilegală a activităţii de întreprinzător, care prevede amendă în mărime de la 40 000 la 60 000 lei. Nu este exclus faptul să fie investigat cazul şi sub aspectul evaziunii fiscale a organizaţiilor şi întreprinderilor.