Republica Moldova încearcă să bage spaima în companiile off-shore

Companiile din „paradisurile fiscale” vor fi obligate să dezvăluie identitatea proprietarilor. Potrivit unui comunicat al Ministerului Finantelor, au fost create reglementări ce vor preîntâmpina evaziunea fiscală, spălarea banilor şi creşterea transparenţei acţionariatului din asemenea domenii ale economiei naţionale cum ar fi: sectorul bancar, financiar nebancar, mass-media, energetică.
De asemenea, norme stricte de transparenţă vor fi instituite şi în utilizarea banilor publici, cum ar fi achiziţiile publice și activitatea economico-financiară desfășurată de către întreprinderile de stat și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat.
Refuzul divulgării informației despre proprietarii reali ai companiilor înregistrate în off shore va servi drept temei pentru retragerea licenței de activitate sau impunerea unor penalități.