Procuratura investighează fosta ADMINISTRAŢIE de Banca de Economii şi Banca Socială

În baza unor sesizări depuse de administratorii speciali ai Băncii de Economii S.A. şi Băncii Sociale S.A., procuratura a demarat investigaţii privind legalitatea acţiunilor fostei administraţii a respectivelor instituţii financiare şi a deciziilor luate anterior instituirii administrării speciale din partea Băncii Naţionale a Moldovei (BNM).

Ancheta urmează să studieze informaţiile privind încălcările legislaţiei, prezentate de administratorii speciali ai băncilor respective, precum şi informaţiile care vor fi prezentate de BNM, materialele auditului care va evalua activitatea BEM şi alte informaţii ale instituţiilor administrative abilitate cu competenţe în domeniu. În baza evaluării materialelor ce vor fi prezentate, urmează a fi date încadrările legale şi luate deciziile procesuale corespunzătoare.

Anterior mass-media scria că BEM şi Banca Socială ar fi controlate de omul de afaceri Ilan Shor, care este şi patronul echipei Milsami Orhei.

În acelaşi timp, Procuratura anticorupţie şi Centrul Naţional Anticorupţie finalizează investigaţiile pe cauzele penale anterioare, care vizează încălcările admise de administraţia Băncii de Economii în perioada 2007-2011, iar în judecătoria Buiucani este examinat dosarul penal privind acordarea frauduloasă a creditelor, cu implicarea factorilor de decizie ai BEM din perioada indicată.