Procuratura Anticorupţie a dispus neînceperea urmăririi penale pentru suspiciunea finanţări din exterior a PSRM

Procuratura Anticorupţie a dispus neînceperea urmăririi penale pe faptul pretinsei finanţări ilegale a PSRM, pe motiv că fapta nu întruneşte elementele constitutive ale vreunei infracţiuni. Într-un comunicat se arată că Procuratura Anticorupţie s-a autosesizat, în baza unor înregistrări video cu camera ascunsă de la negocierile care au avut loc la sediul PD, între Igor Dodon şi Vladimir Plahotniuc, difuzate de unele posturi TV.

Refuzul Procuraturii de a începe urmărirea penală a fost bazat pe:

– rezultatele investigaţiilor efectuate de Serviciul Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor care nu a identificat tranzacţii financiare suspecte ale PSRM, precum şi ale persoanelor fizicele şi juridice afiliate acestui partid politic;

– raportul de audit privind gestiunea financiară a PSRM pentru anii 2016, 2017 şi 2018, care arată că veniturile şi cheltuielile efectuate sunt clasificate corect şi lipsite de careva iregularităţi;

 – rapoartele anuale, ridicate de la Comisia Electorală Centrală privind gestiunea financiară a partidului politic PSRM, rapoartele privind auditul partidului politic şi rapoartelor privind finanţarea campaniilor electorale prezentate de concurentul electoral, în perioada 01.01.2018 – 01.05.2019.

De asemenea, pe acest caz au fost audiate toate persoanele pretins a avea informaţii despre obiectul investigaţiilor, faptul finanţării ilegale a partidului politic negăsindu-şi confirmare.

Astfel, în cadrul investigaţiilor nu au fost administrate probe care ar fi servit la constatarea unei bănuieli rezonabile cu privire la comiterea acestei sau unei alte infracţiuni.

Prin urmare, alte mijloace de probă nu au fost stabilite şi, respectiv, se constată lipsa elementelor constitutive ale vreunei infracţiuni.

Conform legii, decizia Procuraturii este pasibilă a fi contestată în ordinea ierarhică la procurorul anticorupţie şi ulterior, la judecătorul de instrucţie.

În acelaşi timp, Procuratura Anticorupţie continuă acţiunile de urmărire penală în dosarul pornit pe pretinse fapte de spălare de bani în care ar fi vizate persoane afiliate PSRM, iniţiat în anul 2016 şi lăsat, anterior, în nelucrare mai bine de 3 ani.

După intervenţia Procuraturii Generale cu observaţii de accelerare a investigaţiilor, procurorul de caz a identificat 29 de persoane fizice, 25 din ele fiind deja audiate. Totodată, a fost interpelată Banca Naţională a Moldovei, fiind solicitate informaţii relevante despre tranzacţiile pretinse a fi suspecte de spălare de bani.

Actualmente, se află la etapa de finalizare procesul de pregătire a comisiei rogatorii şi a materialelor necesare pentru efectuarea anumitor activităţi procesual-penale în Elveţia, ţara de unde au fost transferaţi banii în litigiu, în acest sens fiind obţinute anumite autorizaţii judecătoreşti pentru ridicări de documente ce constituie secret bancar.

Procuratura va informa despre evoluţiile acţiunilor de urmărire penală pe acest caz.

Precizăm că, potrivit legii partidelor politice, în Republica Moldova este interzisă finanţarea din exterior a partidelor politice.