Procurorul-şef al Procuraturii Anticorupţie, Viorel
Morari, a oferit detalii despre urmărirea penală pornită pe numele
fostului lider democrat Vlad Plahotniuc şi învinuirile ce i se aduc.
Procuratura spune că Vlad Plahotniuc este
vizat în două cauze penale, care au fost comasate, întrucât au la bază
acelaşi articol din Codul Penal – art 243, alineatul 3, litera b,
spălare de bani în proporţii deosebit de mari.
Prima cauză penală se referă la acţiuni din 2013-2015, când Vlad
Plahotniuc a creat o schemă, în care a implicat un şir de agenţi
economici rezidenţi şi nerezidenţi, inclusiv din zone off-shore, prin
care au circulat bani în proporţii deosebit de mari, care, erau, cu bună
ştiinţă ilegali, provenind din creditele neperformante acordate de
Banca de Economicii, Unibank şi Banca Socială.
În total ar fi vorba despre peste 18 milioane de dolari şi 3,5 milioane
de euro. În această schemă erau implicate inclusiv companii precum
Finpar Invest sau Nobil Air.
A doua cauză penală vizează acţiuni din 2013-2014, când societatea
Turkman Limited a diferite plăţi, inclusiv împrumuturi, către Finpar
Invest, în valoare de 7,2 milioane de euro, către Nobil Air, în valoare
de 381 de mii de euro, şi către o altă companie, care la rândul său a
efectuat transferuri bancare către soţia lui Vlad Plahotniuc de peste
1,5 milioane de euro şi 1,1 milioane de dolari.
Temei pentru urmărirea penală a servit inclusiv adresate autorităţilor elveţiene, spune Viorel Morari.
În această cauză a fost deja reţinută o persoană bănuită de
complicitate, care a primit mandat de arest pentru 30 de zile, spune
procurorul. Este vorba despre o persoană care gestiona una din firmele
fictive prin care au trecut mijloace băneşti .
În privinţa altor două persoane, inclusiv Vlad Plahotniuc, a fost
trimisă ordonanţa de învinuire şi au fost dispuse investigaţii în
vederea căutării şi arestarea preventivă a acestora.