Miercuri, 11 septembrie 2019, Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS) a efectuat percheziții și rețineri, pe faptul evaziunii fiscale și spălării banilor, comise de un grup criminal organizat, care acționa în Chișinău, Ungheni și în alte localități din republică, anunță un comunicat al Procuraturii
Grup criminal organizat specializat în vânzarea mobilei și a produselor de carne
În
urma activității grupului, în decursul a doi ani, probele acumulate
indică un prejudiciu de peste 30 000 000 lei pentru bugetul de stat.
Schema criminală a constat în activitate de vânzare a mobilei și
produselor din carne, care nu erau reflectate în contabilitate, contra
mijloacelor bănești în numerar, pentru comiterea evaziunii fiscale. Mai
mult, salariile angajaților erau achitate în plic.
5 persoane reținute și 11 percheziții efectuate
Procurorii
au efectuat 11 percheziții și au ridicat documente de evidență
contabilă dublă, mijloace bănești nereflectate în contabilitate,
suporturi electronice și alte obiecte necesare pentru soluționarea
obiectivă a cauzei penale. În prezent, sunt reținute 5 persoane, care au
avut sau au funcții de conducere în întreprinderea implicată în schema
criminală.
Imobile și automobile de lux din acțini de evaziune fiscală
În
baza investigațiilor efectuate, procurorii PCCOCS au dat în vileag
faptul că din banii proveniți din evaziune fiscală, membrii grupului
și-au luat în proprietate 4 imobile și 10 automobile, inclusiv de lux.
Procuratura va reveni cu detalii pe parcurs, în lumina garanțiilor
procedurale de care părțile la proces beneficiază, potrivit legii.
Menționăm că perchezițiile au fost efectuate de către PCCOCS de comun cu Inspectoratul Național de Investigații și Serviciul Vamal.