Poliția cercetează penal o întreprindere care prestează servicii de reparație a rețelelor de telecomunicații pentru S.A. Moldtelecom reltează Radio Orhei cu referire la un comunicat al MAI.
Potrivit sursei citate la La 1 februarie 2013, Direcția Investigare a Fraudelor a inițiat o cauză penală.
În cadrul acesteea sunt vizați factori de decizie din cadrul unei întreprinderi subcontractate de Moldtelecom și ale altor 9 companii specializate în același tip de servicii.
Potrivit comunicatului întreprinderea vizată încheia contracte ficitive cu alţi 9 agenţi economici specializaţi în construcții și reparații ale rețelelor de comunicații, pentru efectuarea unor lucrări care trebuiau să fie efectuate de aceasta.
Poliţiştii bănuiesc că factorii de decizie din cadrul celor 9 întreprinderi au introdus în în documentele contabile lucrători care „de facto” nu au activat la această întreprindere.
Ca urmare, în baza proceselor-verbale de recepţie a lucrărilor efectuate, pe conturile bancare ale întreprinderii date au fost transferate (în anul 2012) circa 16,5 milioane de lei.
La moment, în cadrul petrecerii măsurilor de urmărire penală, se documentează acţiunile ilicite comise de către factorii de decizie din cadrul companiilor care au prestat contracte de prestare a serviciilor de reparație sub aspectul activității ilicite de întreprinzător a spălării de bani și evaziunii fiscale.
Totodată, poliția va examina acțiunile factorilor de decizie din cadrul SA „Moldtelecom” sub aspectul stabilirii posibilelor abuzuri.