Procurorii anticorupţie au desfăşurat ieri o serie de percheziţii în dosarul devalizării sistemului bancar. Potrivit unui comunicat al PA, percheziţiile au fost desfăşurate în 9 locaţii, la domiciliile persoanelor vizate, acestea fiind,în trecut, factori de decizie la Victoriabank, precum şi la un fost Guvernator al Băncii Naţionale a Moldovei. Potrivit unor surse, ar fi vorba despre Dorin Drăguţanu.
Dintre acestea, 8 persoane sunt bănuite de escrocherie în proporţii deosebit de mari, în interesul unui grup criminal organizat, precum şi de spălare de bani în interesul aceluiaşi grup, în proporţii deosebit de mari.
Ca urmare a percheziţiilor, oamenii legii au ridicat mijloace tehnice, înscrisuri, documente relevante cauzei, precum şi mijloace băneşti.
Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, potrivit legii, pentru comiterea infracţiunea de escrocherie, bănuiţii riscă pedeapsă cu închisoare de la 8 la 15 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani.
În cazul spălării banilor, astfel de fapte se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1350 la 2350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 5 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 8000 la 11000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
Procuratura Anticorupţie menţionează că, pentru respectarea drepturilor persoanelor bănuite, numele acestora nu pot fi făcute publice, până la pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti finale.
sursa: tvrmoldova.md