Băncile moldoveneşti au plasat peste hotarele republicii peste 12 mld de lei, arată datele BNM. Mai bine de jumătate din această sumă revine pe seama instituţiilor Banca de Economii, Banca Sociala şi Unibank. Potrivit datelor Kommersant.md acestea au plasat în băncile ruse cca 7 mld de lei, sau 10% din activele întregului sistem bancar al republicii.
Surse apropiate Băncii Naţionale susţin că mijloacele celor trei instituţii (care ar fi controlate de Ilan Shor) ar fi plasate în Gazprombank şi Alef-bank. Oficial însă BNM a refuzat să confirme sau să infirme această informaţie, iar băncile nu au răspuns solicitărilor publicaţiei
În prezent BNM a modificat cadrul legal pentru a limita volumul mijloacelor financiare care pot fi păstrate peste hotarele ţării, deocamdată modificările nu au intrat în vigoare.
Acestea au fost contestate în judecată de absolventa Universităţii Slavone din Chişinău, Nani Abaşidze, care însă nu a răspuns din numele cui acţionează şi care îi sunt pretenţiile.
Acţiunea acesteia în judecată s-a transformat într-un scandal după ce o instanţă din sectorul Râşcani al capitalei a decis suspendarea pe durata examinării procesului a prevederilor adoptate de BNM. Decizia a fost criticată de preşedintele Nicolae Timofti, potrivit căruia astfel ar fi blocate deciziile BNM şi s-ar cauza prejudicii de sute de milioane de lei economiei naţionale.
Ulterior Curtea de Apel a anulat decizia de asigurare a primei instanţe, urmând ca acţiunea să fie examinată în fond.