Operațiunile de schimb valutar se propune să se facă doar la prezentarea unui act de identitate. Dacă suma schimbată nu va depăși echivalentul a cinci mii de lei, documentul va trebui doar prezentat. În cazul sumelor mai mari, angajatul punctului de schimb va trebui să înregistreze datele din actul de identitate.
Potrivit viceministrului justiției, Nicolae Eșanu, prevederea face parte dintr-un proiect de lege care are drept scop prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului, transmite IPN.
Proiectul mai prevede că agenții imobiliari, societățile de plată, furnizorii de servicii poștale, și alte instituții trebuie să înregistreze clienții care fac tranzacții ocazionale în valoare de cel puțin 20 de mii de lei printr-o singură operațiune sau de cel puțin 100 de mii de lei – prin mai multe operațiuni care par a avea legătură între ele.
Pentru anul 2024, Republica Moldova a înregistrat un scor de 60 de puncte, în Indicele…
În fiecare an în preajma sărbătorilor de Paști, pompierii din Orhei, Telenești, Rezina și Șoldănești…
Un proces-verbal de control al Inspectoratului de Supraveghere Tehnică privind volumul cheltuielilor făcute din banii…
Potrivit declarației de avere și interese personale depuse de deputata din Orhei, Mariana Cușunir aceasta…
Anul trecut, președintele raionului Orhei, Vasile Adașan a avut un salariu total de peste 275…
În anul 2021 Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională a inițiat proiectul ”Renovarea și modernizarea tehnică…