Operațiunile de schimb valutar se propune să se facă doar la prezentarea unui act de identitate. Dacă suma schimbată nu va depăși echivalentul a cinci mii de lei, documentul va trebui doar prezentat. În cazul sumelor mai mari, angajatul punctului de schimb va trebui să înregistreze datele din actul de identitate.
Potrivit viceministrului justiției, Nicolae Eșanu, prevederea face parte dintr-un proiect de lege care are drept scop prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului, transmite IPN.
Proiectul mai prevede că agenții imobiliari, societățile de plată, furnizorii de servicii poștale, și alte instituții trebuie să înregistreze clienții care fac tranzacții ocazionale în valoare de cel puțin 20 de mii de lei printr-o singură operațiune sau de cel puțin 100 de mii de lei – prin mai multe operațiuni care par a avea legătură între ele.
Comisia Situații Excepționale a Republicii Moldova a aprobat ieri alocarea a a cca 1,5 milioane…
Ocuparea temporară rusească a unei părți din teritoriul ucrainean ar putea fi prețul supraviețuirii Ucrainei…
Cca 20 intervenții au efectuat pompierii și salvatorii din Orhei, Rezina, Telenești și Șoldănești în…
Documentul aruncă o nouă lumină asupra controverselor legate de un acord de miliarde pentru obținerea…
Niciun liceu din raionul Orhei nu a reușit să obțină rata de promovare de 100%…
Pe canalul de telegram al Poliției Republiciii Moldova a fost publicat un comunicat în care…