Operațiunile de schimb valutar se propune să se facă doar la prezentarea unui act de identitate. Dacă suma schimbată nu va depăși echivalentul a cinci mii de lei, documentul va trebui doar prezentat. În cazul sumelor mai mari, angajatul punctului de schimb va trebui să înregistreze datele din actul de identitate.
Potrivit viceministrului justiției, Nicolae Eșanu, prevederea face parte dintr-un proiect de lege care are drept scop prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului, transmite IPN.
Proiectul mai prevede că agenții imobiliari, societățile de plată, furnizorii de servicii poștale, și alte instituții trebuie să înregistreze clienții care fac tranzacții ocazionale în valoare de cel puțin 20 de mii de lei printr-o singură operațiune sau de cel puțin 100 de mii de lei – prin mai multe operațiuni care par a avea legătură între ele.
Săptămâna precedentă pompierii și salvatorii din Orhei, Rezina, Telenești și Șoldănești au fost solicitați pentru…
Necesitatea organizării încă unui referendum în procesul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană depinde de…
Ministerul Sănătății anunță într-un comunicat că, începând de astăzi, 24 octombrie, pacienții diagnosticați cu maladii…
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, în comun cu ofițerii de urmărire penală ai…
Inspectorii de mediu din Orhei, împreună cu reprezentanții Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, au intervenit…