Operațiunile de schimb valutar se propune să se facă doar la prezentarea unui act de identitate. Dacă suma schimbată nu va depăși echivalentul a cinci mii de lei, documentul va trebui doar prezentat. În cazul sumelor mai mari, angajatul punctului de schimb va trebui să înregistreze datele din actul de identitate.
Potrivit viceministrului justiției, Nicolae Eșanu, prevederea face parte dintr-un proiect de lege care are drept scop prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului, transmite IPN.
Proiectul mai prevede că agenții imobiliari, societățile de plată, furnizorii de servicii poștale, și alte instituții trebuie să înregistreze clienții care fac tranzacții ocazionale în valoare de cel puțin 20 de mii de lei printr-o singură operațiune sau de cel puțin 100 de mii de lei – prin mai multe operațiuni care par a avea legătură între ele.
Direcția Situații Excepționale mun. Orhei a IGSU continuă să desfășoare măsuri de prevenire a…
Câțiva candidați supleanți pe lista Partidului ”RENAȘTERE” sunt imposibil de identificat pe teritoriul comunei Pelivan…
Biroul Național de Statistică informează că, prețurile medii de consum în octombrie 2024 s-au majorat…
Comisia Europeană împotriva Rasismului și Intoleranței (ECRI) felicită autoritățile moldovene pentru eforturile lor de a…
Până în prezent înotătorul Ion Lazarenco Tiron nu a primit nici un răspuns la plângerile…