Omul de afaceri moldovean Octavian Ţurcan, acuzat de spălare de bani şi delapidare, Adevarul

Miliardarul Sorin Ovidiu Vîntu, sindicalistul Liviu Luca şi Octavian Ţurcan au fost puşi sub urmărire penală în cazul Petromservice sub acuzaţiile de spălare de bani şi delapidare, scrie Adevarul

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism din România (DIICOT) – Structura Centrală au dispus începerea urmăririi penale faţă de membrii conducerii PSV Company SA (fosta Petromservice SA) pentru săvârşirea infracţiunilor de iniţiere, constituire a unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi spălare de bani.

Învinuiţii au constituit un grup infracţional organizat, care au delapidat patrimoniul Asociaţiei Salariaţilor din cadrul SNP Petrom SA, în modalitatea însuşirii, pentru societatea nerezidentă Elbahold Ltd., a unei părţi din activul patrimonial pe care-l deţinea, fapt realizat prin diminuarea participaţiei deţinute la Petrom Service SA, de la 50% la 25% din acţiunile emise, se arată în comunicatul DIICOT.

Au spălat zeci de milioane prin companii din Moldova

În anii 2008-2009, prin intermediul băncii moldoveneşti Investprivatbank şi a şase întreprinderi moldoveneşti gruparea condusă de Sorin Ovidiu Vîntu a spălat circa 94 milioane de euro (aproximativ 1,5 miliarde de lei moldoveneşti). Autorităţile de la Chişinău au început cercetarea cazurilor doar după ce au fost sesizate de organele judiciare din România.

Click AICI, pentru articolul integral