O singură ofertă pentru investigarea tranzacţiilor dubioase la cele 3 bănci

Un singur consorţiu de companii şi-a depus oferta la concursul anunţat de Banca Naţională a Moldovei pentru ivestigarea iregularităţilor şi tranzacţiilor semnificative în care au fost implicate Banca Economii, Banca Socială şi Unibank. Este vorba de consorţiul format din firmele Kroll şi Steptoe & Johnson LLP. Termenul limită de depunere a ofertelor a expirat la 1 septembrie, transmite IPN.

BNM informează, într-un comunicat de presă, că va examina oferta şi va prezenta rezultatele evaluării în zilele următoare, în şedinţa Comitetului Naţional de Stabilitate Financiară.

Obiectivul final al acestei investigaţii este de a furniza BNM un tablou clar cronologic cu privire la persoanele care au controlat tranzacţiile dubioase, care au deţinut controlul băncilor, care au beneficiat de pe urma tranzacţiilor investigate, de a identifica iregularităţile şi pierderile semnificative în aceste bănci, precum şi de a elabora şi implementa o strategie de recuperare a activelor.

În baza informaţiilor colectate deja de BNM şi a rezultatelor celei de-a doua faze de investigaţie, consorţiul de firme va trebui să iniţieze măsuri civile, penale, interguvernamentale, de insolvabilitate (după caz), în coordonare cu BNM, în Republica Moldova şi în jurisdicţii străine pentru a urmări, reţine şi recupera activele.