Categories: PoliticȘtiri

O nouă reţinere în dosarul fraudelor de la Banca de Economii. A luat credite de 80 de milioane de lei

Lista persoanelor reţinute în dosarul creditelor neperformante de la BEM se extinde. Un alt om de afaceri a fost reţinut pentru 72 de ore de către CNA şi procurorii Anticorupţie. Este vorba despre proprietarul companiei AVG Sistem care prestează servicii de comunicaţii electronice. Businessmanul este bănuit că, în anul 2011, ar fi obţinut în mod fraudulos două credite în mărime de 80 de milioane de lei de la Banca de Economii.

Pe numele acestuia a fost deschisă o cauză penală pentru dobândirea creditelor prin înşelăciune, iar dacă va fi găsit vinovat el riscă o pedeapsă sub formă de amendă de până la 60.000 de lei sau închisoare de la trei la opt ani.

Acum câteva zile, alţi doi oameni de afaceri au fost reţinuţi în dosarele ce vizează delapidările de la BEM, Banca Socială şi Unibank. Este vorba despre directorii companiilor Valiexchimp şi Fuel care sunt învinuţi de contractarea unor credite în valoare totală de peste jumătate de miliard de lei (80 de milioane de lei şi, respectiv, 465 de milioane de lei). Instanţa de judecată a eliberat mandat de arest pe numele şefului Valiexchimp pe un termen de 30 de zile, iar pe numele celuilalt om de afaceri urmează să se expună la expirarea celor 72 de ore de reţinere.

Joi, 29 octombrie, Judecătoria Buiucani a emis un mandat de arestare şi pe numele omului de afaceri Ivan Tomailî care, de asemenea, este cercetat penal în dosarele fraudelor de la cele trei bănci. El a fost anunţat în căutare de către organele de drept.

18 dosare penale ce vizează obţinerea creditelor neperformante de la BEM, Banca Socială şi Unibank au fost transmise în instanţă, o parte dintre acestea aflându-se deja la etapa finală a proceselor de judecată.

sursa: anticoruptie.md

RadioOrhei

Recent Posts

Și în preajma alegerilor din toamna curentă, numărul alegătorilor din raionul Orhei îl depășește pe cel al populației cu reședința obișnuită

Numărul alegătorilor din raionul Orhei în continuare îl depășește pe cel al populației cu reședința…

24 de ore ago

O aleasă a PAS nu mai vrea să fie consilieră la Ciocîlteni, Orhei

O consilieră aleasă pe lisa PAS în consiliul comuncal Ciocîlteni, a renunțat la mandatul său.Comisia…

2 zile ago

Transportatorii nu renunță la proteste, deși au purtat discuții cu vicepremierul Bolea: „Nu mai credem în promisiuni”

Transportatorii auto anunță că nu renunță la protestele din centrul Chișinăului, programate pentru data de…

2 zile ago

În 5 localități din raionul Orhei, săptămâna curentă se organizează examinări radiodiagnostice gratuite a cutiei toracice

Echipele mobile de medici specialiști continuă să ofere populației consultații profilactice gratuite, acoperite din mijloacele…

4 zile ago

Mitropolia Moldovei este în luptă pentru fosta tipografie din or.Orhei

Judecătoria Orhei a publicat zilele trecute o încheiere pe marginea cererii prin  care Mitropolia Moldovei…

o săptămână ago