O nouă reţinere în dosarul fraudelor de la Banca de Economii. A luat credite de 80 de milioane de lei

Lista persoanelor reţinute în dosarul creditelor neperformante de la BEM se extinde. Un alt om de afaceri a fost reţinut pentru 72 de ore de către CNA şi procurorii Anticorupţie. Este vorba despre proprietarul companiei AVG Sistem care prestează servicii de comunicaţii electronice. Businessmanul este bănuit că, în anul 2011, ar fi obţinut în mod fraudulos două credite în mărime de 80 de milioane de lei de la Banca de Economii.

Pe numele acestuia a fost deschisă o cauză penală pentru dobândirea creditelor prin înşelăciune, iar dacă va fi găsit vinovat el riscă o pedeapsă sub formă de amendă de până la 60.000 de lei sau închisoare de la trei la opt ani.

Acum câteva zile, alţi doi oameni de afaceri au fost reţinuţi în dosarele ce vizează delapidările de la BEM, Banca Socială şi Unibank. Este vorba despre directorii companiilor Valiexchimp şi Fuel care sunt învinuţi de contractarea unor credite în valoare totală de peste jumătate de miliard de lei (80 de milioane de lei şi, respectiv, 465 de milioane de lei). Instanţa de judecată a eliberat mandat de arest pe numele şefului Valiexchimp pe un termen de 30 de zile, iar pe numele celuilalt om de afaceri urmează să se expună la expirarea celor 72 de ore de reţinere.

Joi, 29 octombrie, Judecătoria Buiucani a emis un mandat de arestare şi pe numele omului de afaceri Ivan Tomailî care, de asemenea, este cercetat penal în dosarele fraudelor de la cele trei bănci. El a fost anunţat în căutare de către organele de drept.

18 dosare penale ce vizează obţinerea creditelor neperformante de la BEM, Banca Socială şi Unibank au fost transmise în instanţă, o parte dintre acestea aflându-se deja la etapa finală a proceselor de judecată.

sursa: anticoruptie.md