Compania americană Kroll, a fost aleasă de Banca Naţională pentru a investiga tranzacţiile de la Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank. În concurs au participat patru firme americane Ernst & Young, KPMG, Deloitte&Touche, Pricewaterhouse Coopers şi compania Kroll. Acestea au un renume mondial şi fac parte din grupul celor mai mari patru firme de audit din lume numit Big Four, alături de KPMG, Ernst & Young și Deloitte Touche Tohmatsu.
Compania Kroll este specializată în servicii de securitate, spionaj financiar, evaluare a riscurilor etc.
Potrivit Neewsmaker, care face referire la sursele sale experţii companiei Kroll sunt detective financiari, care oferă servicii corporaţiilor financiare cu renume. “Angajaţii pot afla unde au plecat banii, dacă au fost respectate practicile bancare, propune restituirea banilor – dar totul va depinde de cum autorităţile moldoveneşti vor gestiona datele obţinute”
În cadrul companiei activează mai mulţi foşti angajaţi ai FBI, procuraturii şi
mai multe pe National.MD