Noii acţionari de la Victoriabank, implicaţi în scandaluri de spălare de bani

Noul acţionar majoritar al Victoriabank, a treia bancă ca mărime din ţară, este firma Insidown Ltd din Cipru, despre care nu se cunosc prea multe şi nici nu există menţiuni în Internet.
Potrivit NewsMaker.md acţionari la Insidown Ltd sunt alte două firme cipriote: Belserve Consultants Limited şi Vaspaco Properties Limited, în spatele cărora nu este clar cine stă în prezent.
Cele două firme au însă o istorie extrem de „stufoasă”, care merită să fie analizată şi publicată. De exemplu în perioada 2005-2009 cele două firme au figurat o perioadă drept acţionari la compania Prevezon Holdings Limited, prin care s-a derulat una dintre cele mai mari operaţiuni de spălare de bani din Rusia. E vorba despre frauda de circa 5,4 miliarde de ruble din bugetul Rusiei, descoperită de avocatul rus Serghei Magnitsky, care ulterior a fost arestat şi a murit într-o închisoare din Moscova după ce a fost maltratat şi nu i s-a oferit asistenţă medicală.
O parte din aceşti bani au trecut şi prin Republica Moldova, arată o investigaţie realizată de un grup de jurnalişti de la OCCRP.

mai multe pe mold-street.md