Primarul de Orhei, Ilan Shor, se va înfăţişa azi în faţa judecătorilor în calitate de inculpat în unul din dosarele penale deschise pe numele lui, prin care procurorii îi cer 15 ani de închisoare. Este vorba despre privind comiterea infracţiunii de escrocherie şi spălare de bani de la Banca de Economii.
Shor este învinuit că în perioada 4 -25 noiembrie 2014 a obţinut prin înşelăciune peste 5 miliarde de lei de la BEM pe care i-a spălat prin intermediul a zeci de companii offshore. După cum a constatat şi raportul KROLL, Shor a scos banii oferind credite mai multor firme care îi aparţin chiar lui, în baza unor contracte fictive, încheiate cu entităţi bancare din Rusia.
Potrivit procurorilor, Shor, care controla Banca de Economii, i-ar fi convins pe membrii Consiliului de administrare al BEN să voteze pentru creditarea companiilor sale, tăinuind că el este proprietarul de facto al acestora. Membrii Consiliului au recunoscut că au fost induşi în eroare de şeful lor, care le-a dat asigurări că debitorii sunt agenţi economici serioşi, iar afacerea este profitabilă pentru bancă datorită dobânzilor mari pentru rambursarea creditelor.
Procurorii mai deţin probe care demonstrează că inculpatul a întreprins acţiuni pentru a ascunde sustragerea banilor din BEM, efectuând o serie de transferuri de pe conturile unor companii offshore pe altele.
Potrivit procurorilor, Ilan Shor a refuzat să-şi recunoască vină şi a declarat că schema frauduloasă a fost pusă la cale de Vlad Filat care i l-a prezentat pe Veaceslav Platon, cu rugămintea de a-i oferi credite.