În documentele sistemului judecătoresc din Republica Moldova a fost depistată o schemă de “spălare” de bani în valoare de 18,5 mld de dolari SUA. Se presupune că în perioada 2010-2013 în aceasta erau implicaţi judecători din R.Moldova, companii din Rusia, Ucraina, zone off-shore şi o bancă moldovenească. Kommersant a publicat un material amplu la această temă. În articol se spune că potrivit şefului Curţii Supreme de Justistiţie, Mihai Poalelungi banii “spălaţi” proveneau din Rusia. Procuratura anticorupţie a iniţiat un dosar penal pe acest caz. Surse din cercurile bancare ruse spun că schemele cu „Moldindocbank” le sunt necunoscute, spre deosebire de alte scheme “moldoveneşti”.
Un reprezentant al unei bănci ruse care face parte din top-10 al celor mai mari astfel de instituţii a comunicat pentru publicaţie că este cunoscut faptul despre existenţa unor bănci moldoveneşti care oferă servicii de „spălare de bani”.
Schema ar fi atras atneţia presedintelui CSM Mihai Poalelungi, la începutul acestui an prin mai multe titluri de executare emise de diferite instanţe judecătoreşti prin care se stipula incasarea sumelor de la 180 la 800 de mln de dolari din partea unor companii ruse în favoarea companiilor cu rezidenţă în diferite ţări, inclusiv în zone off-shore.
sursa: National.MD